Європейський Союз видав Шісту директиву щодо протидії відмиванню грошей і кіберзлочинності.
Оновлена версія збільшує зрозумілість у боротьбі зі злочином відмивання грошей та кіберзлочинністю, а також підвищує покарання за злочини. Після багатьох серйозних європейських банківських скандалів, які викликали сумніви щодо ефективності підходу ЄС до протидії, оновлений метод спрямований на більш ефективну боротьбу з кіберзлочинністю та фінансуванням тероризму. 6AMLD є частиною все більш жорсткого підходу ЄС до будь-яких заходів у фінансовому секторі. Положення охоплюють європейські агентства з питань протидії відмиванню грошей, які можуть безпосередньо наглядати за дотриманням правил на інституційному рівні. Підприємства повинні бути готові до подальших змін, маючи ефективні та дієві процеси, а також гнучкі системи AML, які можуть реагувати на змінюючеся оточення. У багатьох відношеннях 6AMDL є наслідком попередніх AMDL, забезпечуючи усунення непередбачуваних прогалин, але також формується під ряд сучасних проблем. Нова директива забезпечує більш чіткі визначення злочинів та покарань. Вона розширює кримінальну відповідальність для юридичних осіб та підприємств, передбачаючи суворіші покарання. Компанії будуть зобов'язані співпрацювати при переслідуванні злочинів пов'язаних з відмиванням грошей, а також захищати клієнтів від кіберзлочинності та боротися з фінансуванням тероризму. Одна з мет шостої директиви - складання списку з 22 первинних злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, разом зі визначеннями кожного окремого злочину. У випадку існуючих регульованих компаній зміни фокусуються на трьох областях: кіберзлочинність, співпраця та кримінальна відповідальність. Також на меті з'явилися віртуальні валюти "криптовалюти", які створюють нові загрози та виклики пов'язані з відмиванням грошей. Кіберзлочинність ніколи не згадувалася в жодній попередній AMLD. Компанії зобов'язані співпрацювати при переслідуванні злочинів пов'язаних з відмиванням грошей. Це означає, що якщо злочин було скоєно між двома підприємствами, вони зараз повинні співпрацювати для встановлення винного і його переслідування шляхом спільних зусиль. Вперше компанії та "юридичні особи" можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо фізична особа, яка є важливою для компанії і класифікується як "юридична особа", не запобігла злочинним діянням, то ця особа та компанія будуть покарані за ці дії. Компанії мають достатньо часу для впровадження та зміцнення системи перевірки KYC та AML до 3 червня 2021 року, незважаючи на те, що закон набере чинності по всьому світі у грудні 2020 року.
Оновлена версія збільшує зрозумілість у боротьбі зі злочином відмивання грошей та кіберзлочинністю, а також підвищує покарання за злочини. Після багатьох серйозних європейських банківських скандалів, які викликали сумніви щодо ефективності підходу ЄС до протидії, оновлений метод спрямований на більш ефективну боротьбу з кіберзлочинністю та фінансуванням тероризму. 6AMLD є частиною все більш жорсткого підходу ЄС до будь-яких заходів у фінансовому секторі. Положення охоплюють європейські агентства з питань протидії відмиванню грошей, які можуть безпосередньо наглядати за дотриманням правил на інституційному рівні. Підприємства повинні бути готові до подальших змін, маючи ефективні та дієві процеси, а також гнучкі системи AML, які можуть реагувати на змінюючеся оточення. У багатьох відношеннях 6AMDL є наслідком попередніх AMDL, забезпечуючи усунення непередбачуваних прогалин, але також формується під ряд сучасних проблем. Нова директива забезпечує більш чіткі визначення злочинів та покарань. Вона розширює кримінальну відповідальність для юридичних осіб та підприємств, передбачаючи суворіші покарання. Компанії будуть зобов'язані співпрацювати при переслідуванні злочинів пов'язаних з відмиванням грошей, а також захищати клієнтів від кіберзлочинності та боротися з фінансуванням тероризму. Одна з мет шостої директиви - складання списку з 22 первинних злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, разом зі визначеннями кожного окремого злочину. У випадку існуючих регульованих компаній зміни фокусуються на трьох областях: кіберзлочинність, співпраця та кримінальна відповідальність. Також на меті з'явилися віртуальні валюти "криптовалюти", які створюють нові загрози та виклики пов'язані з відмиванням грошей. Кіберзлочинність ніколи не згадувалася в жодній попередній AMLD. Компанії зобов'язані співпрацювати при переслідуванні злочинів пов'язаних з відмиванням грошей. Це означає, що якщо злочин було скоєно між двома підприємствами, вони зараз повинні співпрацювати для встановлення винного і його переслідування шляхом спільних зусиль. Вперше компанії та "юридичні особи" можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо фізична особа, яка є важливою для компанії і класифікується як "юридична особа", не запобігла злочинним діянням, то ця особа та компанія будуть покарані за ці дії. Компанії мають достатньо часу для впровадження та зміцнення системи перевірки KYC та AML до 3 червня 2021 року, незважаючи на те, що закон набере чинності по всьому світі у грудні 2020 року.
0 users upvote it!
0 answers