Європейський союз ввів 6AMLD шосту директиву щодо боротьби з відмиванням коштів та кіберзлочинами.
Оновлена версія збільшує прозорість у боротьбі з відмиванням грошей, шахрайством та кіберзлочинністю і збільшує покарання за злочини. Після кількох гучних банківських скандалів в Європі, що сколихнули сумніви щодо ефективності протидії ЄС, оновлений підхід спрямований на боротьбу з кіберзлочинністю та фінансуванням тероризму більш ефективно. 6-а АМЛД є частиною строгого підходу ЄС до всіх протидій у фінансовому секторі. Правила охоплюватимуть антикорупційне агентство ЄС, яке може безпосередньо наглядати за дотриманням на рівні установ. Компанії повинні бути готовими до подальших змін з ефективними та ефективними процесами, а також мати гнучкі системи АМЛ, які можуть реагувати на змінні умови. В багатьох відношеннях 6-та АМЛД є наслідком попередніх АМЛД, спрямованих на усунення непередбачуваних уразливостей, але також враховуються нові проблеми. Нова директива надає більш ясні визначення злочинів та покарань. Вона розширює кримінальну відповідальність юридичних осіб та компаній, накладаючи строгіші покарання. Бізнесам буде потрібно співпрацювати в притягненні до відповідальності за відмивання грошей, а також захищати клієнтів від кіберзлочинності та боротися з фінансуванням тероризму. Однією з мет шостої директиви є скласти список 22 основних злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, з визначенням кожного конкретного злочину. У випадку наявних регульованих компаній зміни акцентуються на трьох напрямках: кіберзлочинність, співробітництво та кримінальна відповідальність. Віртуальні валюти "криптовалюти" також з'явилися на огляді, створюючи нові ризики та виклики у сфері відмивання грошей. Кіберзлочинність ніколи раніше не згадувалася в будь-якій попередній АМЛД. Бізнесам вимагатиметься співпраця в притягненні до відповідальності за злочини відмивання грошей. Це означає, що якщо злочин вчинений між двома компаніями, їм зараз потрібно буде співпрацювати, щоб встановити винуватця та притягти його до відповідальності. Перш за все, компанії та "юридичні особи" можуть бути притягнуті до відповідальності. Якщо особа, яка важлива для компанії і класифікована як "юридична особа" в певній компанії, не запобігла кримінальній діяльності, то ця особа та компанія будуть покарані за ці дії. Бізнесам надається достатньо часу до 3 червня 2021 року для введення та упровадження системи верифікації угод та АМЛ, незважаючи на те, що закон набуде чинності в усьому світі у грудні 2020 року.
Оновлена версія збільшує прозорість у боротьбі з відмиванням грошей, шахрайством та кіберзлочинністю і збільшує покарання за злочини. Після кількох гучних банківських скандалів в Європі, що сколихнули сумніви щодо ефективності протидії ЄС, оновлений підхід спрямований на боротьбу з кіберзлочинністю та фінансуванням тероризму більш ефективно. 6-а АМЛД є частиною строгого підходу ЄС до всіх протидій у фінансовому секторі. Правила охоплюватимуть антикорупційне агентство ЄС, яке може безпосередньо наглядати за дотриманням на рівні установ. Компанії повинні бути готовими до подальших змін з ефективними та ефективними процесами, а також мати гнучкі системи АМЛ, які можуть реагувати на змінні умови. В багатьох відношеннях 6-та АМЛД є наслідком попередніх АМЛД, спрямованих на усунення непередбачуваних уразливостей, але також враховуються нові проблеми. Нова директива надає більш ясні визначення злочинів та покарань. Вона розширює кримінальну відповідальність юридичних осіб та компаній, накладаючи строгіші покарання. Бізнесам буде потрібно співпрацювати в притягненні до відповідальності за відмивання грошей, а також захищати клієнтів від кіберзлочинності та боротися з фінансуванням тероризму. Однією з мет шостої директиви є скласти список 22 основних злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, з визначенням кожного конкретного злочину. У випадку наявних регульованих компаній зміни акцентуються на трьох напрямках: кіберзлочинність, співробітництво та кримінальна відповідальність. Віртуальні валюти "криптовалюти" також з'явилися на огляді, створюючи нові ризики та виклики у сфері відмивання грошей. Кіберзлочинність ніколи раніше не згадувалася в будь-якій попередній АМЛД. Бізнесам вимагатиметься співпраця в притягненні до відповідальності за злочини відмивання грошей. Це означає, що якщо злочин вчинений між двома компаніями, їм зараз потрібно буде співпрацювати, щоб встановити винуватця та притягти його до відповідальності. Перш за все, компанії та "юридичні особи" можуть бути притягнуті до відповідальності. Якщо особа, яка важлива для компанії і класифікована як "юридична особа" в певній компанії, не запобігла кримінальній діяльності, то ця особа та компанія будуть покарані за ці дії. Бізнесам надається достатньо часу до 3 червня 2021 року для введення та упровадження системи верифікації угод та АМЛ, незважаючи на те, що закон набуде чинності в усьому світі у грудні 2020 року.
1 user upvote it!
0 answers