Іспанські органи влади хочуть знати всіх власників криптовалюти.

За даними звіту Reuters, іспанські владні структури готують закон, який зобов'язуватиме власників криптовалют розкривати свої фонди. Крім того, їм доведеться звітувати про всі здобутки від цифрових активів. Пропозиції іспанських органів влади входять у ширшу стратегію боротьби з податковою шахрайством. Радикальні регуляції будуть стосуватися не тільки криптовалют. Згідно з новими правилами, готівкові операції на суму понад 1000 євро (поточний ліміт - 2500 євро) будуть незаконними. "Законопроект щодо заходів по запобіганню й боротьбі з податковим шахрайством" отримав зелене світло від Ради Міністрів Іспанії. Якщо він буде прийнятий, власників криптовалют зобов'яжуть правильно звітувати про свої інвестиції. Згідно з запропонованим законом, іспанські громадяни повинні будуть звітувати про всі володіні або використовувані криптовалюти, навіть якщо вони мають їх або використовують за межами країни. Іспанське податкове агентство AEAT контролює операції з криптовалютами резидентів з метою запобігання шахрайству та відмиванню грошей. Фактично це триває з 2018 року, але у цього офісу обмежений масштаб дій. Плани модернізації іспанської податкової системи з'явилися кілька місяців після початку впровадження національних правил 5-ї Європейської директиви, яка стосується запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та також охоплює криптобіржі. Для виконання вимог 5-ї Європейської директиви вони повинні дотримуватись суворих правил KYC (пізнай свого клієнта). Закон, який набрав чинності з червня, щодо адаптації іспанського законодавства до правил 5-ї Європейської директиви, вимагає, щоб криптобіржі, а також провайдери електронних гаманців або підставні служби, реєструвались у центральному банку. Крім того, платформи для обміну цифрових активів повинні підтвердити свою відповідність правилам перевірки клієнтів.