Банки пранують гроші частіше, ніж криптовалюти.

Відділ Фінансової розвідки в Мексиці недавно оприлюднив результати свого другого національного оцінювання ризиків. У звіті було підкреслено, що ризик відмивання грошей в банківському секторі значно перевищує проблеми, з якими зіштовхуються компанії з сектору фінтех. За даними видання El Economista, так звана "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank і Inbursa - фіксує в Мексиці значно більше випадків відмивання грошей, ніж компанії з сектору блокчейн. Брокерські фірми, біржі та постачальники банківських послуг також потрапили до категорії "високого ризику", згаданої в звіті. Незважаючи на те, що сектор фінансових технологій є потенційним фактором поширення як відмивання грошей, так і фінансування тероризму, у звіті ВДФ на 2020 рік не було наведено класифікації ризику для цього сектора. Під час серпневої віртуальної конференції один з посадовців УФЗ згадав, що криптовалюти становлять ризик використання для незаконної діяльності і зауважив, що дана установа все ще вважає цю технологію "новим ризиком". Слід відзначити, що за даними, наданими іспанським Cointelegraph, мексиканський сектор блокчейну та фінтеху за всього два роки майже збільшився вдвічі.