Spanska myndigheterna vill veta alla kryptoinnehavare

Enligt Reuters rapporter förbereder de spanska myndigheterna en lag som kommer att tvinga ägarna av kryptovalutor att redovisa sina tillgångar. Dessutom skulle de behöva rapportera alla vinster som gjorts från digitala tillgångar.  De spanska myndigheternas förslag är en del av en bredare strategi för att eliminera skattefusk. Radikala regler kommer att omfatta inte bara kryptovalutor. Enligt de nya reglerna skulle det vara olagligt med kontanttransaktioner över 1000 euro (den nuvarande gränsen var 2500 euro). "Förslaget till lag om åtgärder för att förhindra och bekämpa skattefusk" fick grönt ljus från Spaniens ministerråd. Om det går vidare i processerna kommer ägare av kryptovalutor att åläggas skyldigheten att redovisa sina investeringar noggrant. Enligt den föreslagna lagen skulle spanska medborgare rapportera alla kryptovalutor de äger eller använder, även om de har dem eller använder dem utanför landet. Spaniens skattemyndighet AEAT övervakar kryptotransaktioner av invånare för att förhindra bedrägeri och penningtvätt. Formellt har detta pågått sedan 2018, men kontoret har begränsad handlingsutrymme. Planerna att försegla det spanska skattesystemet kom några månader efter att man började implementera de nationella reglerna enligt 5AMLD. Den femte Europeiska Unionens direktivet handlar om att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism och täcker därför även kryptobörserna. För att uppfylla kraven enligt 5AMLD måste de följa de stränga KYC (Känn Din Kunde)-reglerna. Lagen, som trätt i kraft sedan juni, för att anpassa den spanska lagen till 5AMLD-reglerna, kräver att kryptobörser, liksom leverantörer av elektroniska plånböcker eller förtroendefunktioner, registrerar sig hos centralbanken. Dessutom måste plattformarna för utbyte av digitala tillgångar bevisa att de följer reglerna om kundverifiering.