Banker tvättar pengar oftare än kryptovalutor
Finansinspektionen i Mexiko publicerade nyligen resultaten av sin andra nationella riskbedömning. I rapporten betonades att risken för penningtvätt inom banksektorn är betydligt högre än de problem som företag inom fintech-sektorn brottas med. Enligt El Economista registrerar den så kallade "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank och Inbursa - mycket fler fall av penningtvätt i Mexiko än företag inom blockchain-sektorn. Fondförvaltare, börser och leverantörer av banktjänster omfattas också av klassificeringen "hög risk" som anges i rapporten. Även om finansteknologisektorn fortfarande utgör en potentiell förmedlare av både penningtvätt och finansiering av terrorism, återfinns ingen riskklassificering för denna sektor i UIF:s rapport för år 2020. Under en virtuell konferens i augusti nämnde en av UNIF:s tjänstemän att kryptovalutor utgör en risk för användning i olaglig verksamhet, och noterade att organisationen fortfarande betraktar denna teknologi som en "ny risk". Det är värt att notera att enligt uppgifter från den spanska Cointelegraph, har den mexikanska blockchain- och fintech-sektorn nästan fördubblats på bara två år.
Finansinspektionen i Mexiko publicerade nyligen resultaten av sin andra nationella riskbedömning. I rapporten betonades att risken för penningtvätt inom banksektorn är betydligt högre än de problem som företag inom fintech-sektorn brottas med. Enligt El Economista registrerar den så kallade "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank och Inbursa - mycket fler fall av penningtvätt i Mexiko än företag inom blockchain-sektorn. Fondförvaltare, börser och leverantörer av banktjänster omfattas också av klassificeringen "hög risk" som anges i rapporten. Även om finansteknologisektorn fortfarande utgör en potentiell förmedlare av både penningtvätt och finansiering av terrorism, återfinns ingen riskklassificering för denna sektor i UIF:s rapport för år 2020. Under en virtuell konferens i augusti nämnde en av UNIF:s tjänstemän att kryptovalutor utgör en risk för användning i olaglig verksamhet, och noterade att organisationen fortfarande betraktar denna teknologi som en "ny risk". Det är värt att notera att enligt uppgifter från den spanska Cointelegraph, har den mexikanska blockchain- och fintech-sektorn nästan fördubblats på bara två år.
usersUpvoted
answersCount