스페인 당국은 모든 암호화폐 소유자들을 알고 싶어합니다.

로이터 보도에 따르면, 스페인 당국은 암호화폐 소유자들에게 자금을 공개하도록 강제할 법률을 준비 중이다. 또한, 디지털 자산에서 얻은 모든 이익을 보고해야 한다. 스페인 당국의 제안은 세무 부정 행위를 없애기 위한 전략의 일환이다. 급진적인 규제는 암호화폐뿐만 아니라 다룰 것으로 예상된다. 새로운 규정에 따르면, 1000 유로 이상의 현금 거래는 불법이 될 것이다 (현재 한도는 2500 유로였다). "세무 부정 행위 방지 및 대응 조치에 관한 법안"은 스페인 내각으로부터 승인을 받았다. 추가 절차를 거치면, 암호화폐 소유자들은 정확하게 투자를 보고해야 할 의무가 있다. 제안된 법안에 따르면, 스페인 시민들은 국외에서 소유하거나 사용하더라도 모든 암호화폐를 보고해야 한다. 스페인 세무 기관 AEAT는 사기와 자금 세탁을 방지하기 위해 거주자의 암호화폐 거래를 모니터링하고 있다. 공식적으로 2018년부터 계속 진행되어 왔지만, 그들이 대응할 수 있는 범위는 제한적이다. 스페인 세무제도를 강화하기 위한 계획은 국가 5AMLD 규정의 시행 시작 몇 달 후에 나왔다. 다섯 번째 유럽연합 지침은 자금 세탁과 테러 자금 조달을 예방하는 것과 관련하여 암호화폐 거래 역시 다룬다. 5AMLD 요구 사항을 준수하기 위해서는 엄격한 "고객 알고리즘을 알라" 규칙을 준수해야 한다. 6월부터 시행된 법률은 스페인 법률을 5AMLD 규정에 맞추기 위해, 암호화폐 거래소뿐만 아니라 전자 지갑 제공자나 신탁 서비스 제공자도 중앙 은행에 등록해야 한다. 또한, 디지털 자산 교환 플랫폼은 고객 확인 규정을 준수한다는 것을 증명해야 한다.