銀行は暗号通貨よりもお金を頻繁に洗っています。

メキシコの金融情報部は最近、国内リスク評価の第2回の結果を公表しました。報告書では、銀行業界での資金洗浄リスクが、フィンテック業界が直面する問題を大幅に上回ることが強調されています。 El Economistaによると、いわゆる「G7 banking」グループ（BBVA、Santander、Citibanamex、Banorte、HSBC、Scotiabank、Inbursa）は、ブロックチェーンセクターの企業よりも、メキシコでの資金洗浄事件を遥かに多く報告しています。証券会社、証券取引所、銀行業務プロバイダーも、報告書で示された「高リスク」の分類に含まれています。 フィンテックセクターは、引き続き資金洗浄やテロ資金供与の潜在的な推進者である一方、2020年のUIF報告書では、このセクターのリスク分類は行われていません。 8月のバーチャル会議では、UNIFの役員の1人が、仮想通貨が違法活動に悪用されるリスクを指摘し、この技術をまだ「新たなリスク」と見なしていると述べました。 スペインのCointelegraphが提供したデータによると、メキシコのブロックチェーンおよびフィンテックセクターはたった2年でほぼ倍増したことに留意すべきです。