Le autorità spagnole vogliono sapere tutti i detentori di criptovalute.
Secondo i report di Reuters, le autorità spagnole stanno preparando una legge che obbligherà i proprietari delle criptovalute a dichiarare i loro fondi. Inoltre, dovrebbero segnalare tutti i profitti realizzati dagli asset digitali. Le proposte delle autorità spagnole fanno parte di una strategia più ampia per eliminare le frodi fiscali. Le regolamentazioni radicali copriranno non solo le criptovalute. Secondo le nuove regole, sarebbe illegale effettuare transazioni in contanti oltre i 1000 euro (il limite attuale era di 2500 euro). Il "Progetto di legge sulle misure per prevenire e combattere le frodi fiscali" ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri spagnolo. Se passerà attraverso ulteriori procedimenti, i proprietari delle criptovalute saranno obbligati a segnalare accuratamente i loro investimenti. Secondo la legge proposta, i cittadini spagnoli segnaleranno tutte le criptovalute possedute o utilizzate, anche se le hanno o le utilizzano al di fuori del paese. L'Agenzia fiscale spagnola (AEAT) monitora le transazioni crypto dei residenti al fine di prevenire frodi e riciclaggio di denaro. Formalmente, ciò è in corso dal 2018, ma l'ufficio ha un campo d'azione limitato. I piani per chiudere il sistema fiscale spagnolo sono arrivati pochi mesi dopo l'inizio dell'attuazione delle regole nazionali 5AMLD. La Quinta Direttiva dell'Unione Europea riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e copre quindi anche lo scambio di criptovalute. Per rispettare i requisiti del 5AMDL, devono attenersi alle rigide regole KYC (Conosci il tuo cliente). La legge, in vigore dal giugno, per adattare la legge spagnola alle regole 5AMLD, richiede agli scambi di criptovalute, così come ai fornitori di portafogli elettronici o servizi fiduciari, di registrarsi presso la banca centrale. Inoltre, le piattaforme per lo scambio di asset digitali devono dimostrare di rispettare le regole sulla verifica dei clienti.
Secondo i report di Reuters, le autorità spagnole stanno preparando una legge che obbligherà i proprietari delle criptovalute a dichiarare i loro fondi. Inoltre, dovrebbero segnalare tutti i profitti realizzati dagli asset digitali. Le proposte delle autorità spagnole fanno parte di una strategia più ampia per eliminare le frodi fiscali. Le regolamentazioni radicali copriranno non solo le criptovalute. Secondo le nuove regole, sarebbe illegale effettuare transazioni in contanti oltre i 1000 euro (il limite attuale era di 2500 euro). Il "Progetto di legge sulle misure per prevenire e combattere le frodi fiscali" ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri spagnolo. Se passerà attraverso ulteriori procedimenti, i proprietari delle criptovalute saranno obbligati a segnalare accuratamente i loro investimenti. Secondo la legge proposta, i cittadini spagnoli segnaleranno tutte le criptovalute possedute o utilizzate, anche se le hanno o le utilizzano al di fuori del paese. L'Agenzia fiscale spagnola (AEAT) monitora le transazioni crypto dei residenti al fine di prevenire frodi e riciclaggio di denaro. Formalmente, ciò è in corso dal 2018, ma l'ufficio ha un campo d'azione limitato. I piani per chiudere il sistema fiscale spagnolo sono arrivati pochi mesi dopo l'inizio dell'attuazione delle regole nazionali 5AMLD. La Quinta Direttiva dell'Unione Europea riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e copre quindi anche lo scambio di criptovalute. Per rispettare i requisiti del 5AMDL, devono attenersi alle rigide regole KYC (Conosci il tuo cliente). La legge, in vigore dal giugno, per adattare la legge spagnola alle regole 5AMLD, richiede agli scambi di criptovalute, così come ai fornitori di portafogli elettronici o servizi fiduciari, di registrarsi presso la banca centrale. Inoltre, le piattaforme per lo scambio di asset digitali devono dimostrare di rispettare le regole sulla verifica dei clienti.
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