स्पेनिश सरकारी अधिकारियों को सभी क्रिप्टो होल्डर्स के बारे में जानना चाहते हैं।

रुटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेनी सरकार एक कानून तैयार कर रही है जिससे क्रिप्टोकरंसी के मालिकों को अपने फंड्स खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें डिजिटल संपत्ति से कमाये गए सभी लाभ की रिपोर्ट भी करनी होगी। स्पेनी अधिकारियों के प्रस्तावों का हिस्सा है किसी भी कर छल को मिटाने के लिए एक बड़ी रणनीति का। नए नियम न केवल क्रिप्टोकरंसियों को कवर करेंगे। नए नियमों के तहत, 1000 यूरो से अधिक नकदी कारोबार (मौजूदा सीमा 2500 यूरो थी) गैरकानूनी होगा। आकारणीय विचार-धारा कानूनिक उपायोंवारीता ने स्पेन के मंत्रिमंडल से हरी झंडी प्राप्त की है। अगर यह और प्रक्रियाओं पर भी आगे बढ़े तो क्रिप्टोकरंसी के मालिकों को उनके निवेशों की सटीक रिपोर्ट करने का कर्तव्य होगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार, स्पेनी नागरिक देश के बाहर रखते हूए भी सभी क्रिप्टोकरंसियों की रिपोर्ट करेंगे या उपयोग करेंगे। स्पेनी कर एजन्सी AEAT भ्रष्टाचार और धन धोखाधड़ी को रोकने के लिए निवासियों के क्रिप्टो लेनदेन का निगरानी करती है। औपचारिक रूप से, यह 2018 से चल रहा है, लेकिन कार्यालय को कार्रवाई करने के लिए सीमित स्कोप है। देशीय 5AMLD नियमों के प्रचालन की शुरुआत के कुछ महीने बाद स्पेनी कर तंत्र को मुहर लगाने की योजना बनाई गई। पांचवीं यूरोपीय संघ निर्देशिका धन धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्तीय क्रिमिनों के रोकथाम के साथ-साथ क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी प्रभावित होती है। 5AMDL की मांगों को पूरा करने के लिए, उन्हें सख्त KYC (ग्राहक को जानें) नियमों का पालन करना होगा। जून से लागू होने वाला कानून, स्पेनी कानून को 5AMDL नियमों के अनुरूप अनुकूलित करने के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटों या विश्वसनीय सेवाओं के प्रदाताओं को सेंट्रल बैंक में पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, डिजिटल संपत्ति के विनिमय के प्लेटफ़ॉर्मों को साबित करना होगा कि वे ग्राहक सत्यापन के नियमों का पालन करते हैं।