Les autorités espagnoles veulent connaître tous les détenteurs de crypto
Selon les rapports de Reuters, les autorités espagnoles préparent une loi qui obligera les propriétaires des crypto-monnaies à divulguer leurs fonds. De plus, ils devraient rendre compte de tous les bénéfices réalisés à partir des actifs numériques.
Les propositions des autorités espagnoles s'inscrivent dans une stratégie plus large d'élimination de la fraude fiscale. Des réglementations radicales ne doivent pas seulement couvrir les crypto-monnaies. Selon les nouvelles règles, il serait illégal pour les transactions en espèces supérieures à 1000 euros (la limite actuelle était de 2500 euros).
Le "Projet de loi sur les mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale" a reçu le feu vert du Conseil des ministres espagnol. Si elle passe par d'autres procédures, les propriétaires des crypto-monnaies seront chargés de l'obligation de déclarer leurs investissements avec précision. Selon le projet de loi, les citoyens espagnols déclareraient toutes les crypto-monnaies détenues ou utilisées, même s'ils les possèdent ou les utilisent à l'extérieur du pays.
L'agence fiscale espagnole AEAT surveille les transactions cryptographiques des résidents afin de prévenir la fraude et le blanchiment d'argent. Officiellement, cela dure depuis 2018, mais le bureau a une marge d'action limitée.
Les plans visant à sceller le système fiscal espagnol sont intervenus quelques mois après le début de la mise en œuvre des règles nationales 5AMLD. La cinquième directive de l'Union européenne concerne la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et couvre donc également l'échange cryptographique. Afin de se conformer aux exigences 5AMDL, ils doivent se conformer aux règles strictes KYC (Know Your Customer).
La loi, en vigueur depuis juin, pour adapter la loi espagnole aux règles 5AMLD, oblige l'échange crypto, ainsi que les fournisseurs de portefeuilles électroniques ou de services fiduciaires, à s'enregistrer auprès de la banque centrale. De plus, les plateformes d'échange d'actifs numériques doivent prouver qu'elles respectent les règles de vérification des clients.
Selon les rapports de Reuters, les autorités espagnoles préparent une loi qui obligera les propriétaires des crypto-monnaies à divulguer leurs fonds. De plus, ils devraient rendre compte de tous les bénéfices réalisés à partir des actifs numériques.
Les propositions des autorités espagnoles s'inscrivent dans une stratégie plus large d'élimination de la fraude fiscale. Des réglementations radicales ne doivent pas seulement couvrir les crypto-monnaies. Selon les nouvelles règles, il serait illégal pour les transactions en espèces supérieures à 1000 euros (la limite actuelle était de 2500 euros).
Le "Projet de loi sur les mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale" a reçu le feu vert du Conseil des ministres espagnol. Si elle passe par d'autres procédures, les propriétaires des crypto-monnaies seront chargés de l'obligation de déclarer leurs investissements avec précision. Selon le projet de loi, les citoyens espagnols déclareraient toutes les crypto-monnaies détenues ou utilisées, même s'ils les possèdent ou les utilisent à l'extérieur du pays.
L'agence fiscale espagnole AEAT surveille les transactions cryptographiques des résidents afin de prévenir la fraude et le blanchiment d'argent. Officiellement, cela dure depuis 2018, mais le bureau a une marge d'action limitée.
Les plans visant à sceller le système fiscal espagnol sont intervenus quelques mois après le début de la mise en œuvre des règles nationales 5AMLD. La cinquième directive de l'Union européenne concerne la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et couvre donc également l'échange cryptographique. Afin de se conformer aux exigences 5AMDL, ils doivent se conformer aux règles strictes KYC (Know Your Customer).
La loi, en vigueur depuis juin, pour adapter la loi espagnole aux règles 5AMLD, oblige l'échange crypto, ainsi que les fournisseurs de portefeuilles électroniques ou de services fiduciaires, à s'enregistrer auprès de la banque centrale. De plus, les plateformes d'échange d'actifs numériques doivent prouver qu'elles respectent les règles de vérification des clients.
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