Les banques blanchissent de l'argent plus souvent que les crypto-monnaies
Le Département mexicain du renseignement financier a récemment publié les résultats de sa deuxième évaluation nationale des risques. Le rapport souligne que le risque de blanchiment d'argent dans le secteur bancaire dépasse de loin les problèmes rencontrés par les entreprises du secteur des technologies financières.
Selon El Economist, le soi-disant le groupe "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank et Inbursa - enregistre beaucoup plus de cas de blanchiment d'argent au Mexique que les sociétés de blockchain. Les sociétés de courtage, les sociétés cotées et les prestataires de services bancaires sont également inclus dans la classification "à haut risque" du rapport.
Alors que le secteur de la fintech reste un promoteur potentiel à la fois du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le rapport UIF 2020 ne fournit pas de classification des risques pour ce secteur.
Lors de la conférence virtuelle d'août, un responsable de l'UNIF a mentionné que les crypto-monnaies présentent un risque d'être utilisées dans des activités illégales, notant que l'entité considère toujours la technologie comme un "nouveau risque".
Il convient de noter que, selon les données fournies par le Cointelegraph espagnol, le secteur mexicain de la blockchain et de la fintech a presque doublé en seulement deux ans.
Le Département mexicain du renseignement financier a récemment publié les résultats de sa deuxième évaluation nationale des risques. Le rapport souligne que le risque de blanchiment d'argent dans le secteur bancaire dépasse de loin les problèmes rencontrés par les entreprises du secteur des technologies financières.
Selon El Economist, le soi-disant le groupe "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank et Inbursa - enregistre beaucoup plus de cas de blanchiment d'argent au Mexique que les sociétés de blockchain. Les sociétés de courtage, les sociétés cotées et les prestataires de services bancaires sont également inclus dans la classification "à haut risque" du rapport.
Alors que le secteur de la fintech reste un promoteur potentiel à la fois du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le rapport UIF 2020 ne fournit pas de classification des risques pour ce secteur.
Lors de la conférence virtuelle d'août, un responsable de l'UNIF a mentionné que les crypto-monnaies présentent un risque d'être utilisées dans des activités illégales, notant que l'entité considère toujours la technologie comme un "nouveau risque".
Il convient de noter que, selon les données fournies par le Cointelegraph espagnol, le secteur mexicain de la blockchain et de la fintech a presque doublé en seulement deux ans.
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