Die Europäische Union hat die 6AMLD, die sechste Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität, verabschiedet.
Die aktualisierte Version erhöht die Transparenz bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität und erhöht die Strafen für Straftaten. Nach vielen schwerwiegenden europäischen Bankenskandalen, die Zweifel an der Wirksamkeit des Ansatzes der EU zur Bekämpfung aufwarfen, zielt die aktualisierte Methode darauf ab, die Cyberkriminalität und die Finanzierung des Terrorismus wirksamer zu bekämpfen. Die 6. Geldwäscherichtlinie (6AMLD) ist Teil eines immer strengeren Ansatzes der EU gegen alle Maßnahmen im Finanzsektor. Die Vorschriften werden die EU-Agentur für die Bekämpfung von Geldwäsche umfassen, die die Einhaltung der Vorschriften auf institutioneller Ebene direkt überwachen kann. Unternehmen müssen auf weitere Änderungen vorbereitet sein, indem sie über effiziente und wirksame Prozesse verfügen und flexible AML-Systeme besitzen, die auf sich ändernde Umgebungen reagieren können. In vielerlei Hinsicht ist die 6AMLD eine Folge der früheren AMLDs, die Unvorhersehbarkeiten beseitigen sollen, aber auch auf eine Reihe modernerer Probleme abzielen. Die neue Richtlinie bietet klarere Definitionen von Straftaten und Strafen. Sie erweitert die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf juristische Personen und Unternehmen und verhängt strengere Strafen. Unternehmen müssen bei der Verfolgung von Geldwäsche-Straftaten zusammenarbeiten und ihre Kunden vor Cyberkriminalität schützen und Terrorismus finanzieren. Ein Ziel der sechsten Richtlinie ist die Erstellung einer Liste von 22 ausgangsbezogenen Geldwäsche-Straftaten mit definierungen jeder spezifischen Straftat. Bei bestehenden regulierten Unternehmen konzentrieren sich die Änderungen auf drei Bereiche: Cyberkriminalität, Zusammenarbeit und strafrechtliche Verantwortlichkeit. Auch Kryptowährungen "Kryptowährungen" stehen auf der Agenda, die neue Gefahren und Herausforderungen im Zusammenhang mit Geldwäsche darstellen. Cyberkriminalität wurde nie zuvor in einer AMLD erwähnt. Unternehmen sind verpflichtet, bei der Verfolgung von Geldwäsche-Straftaten zusammenzuarbeiten. Dies bedeutet, dass wenn ein Verbrechen zwischen zwei Unternehmen begangen wurde, sie nun verpflichtet sind, zusammenzuarbeiten, um den Täter zu identifizieren und auf dieselbe Weise zu verfolgen. Zum ersten Mal können Unternehmen und "juristische Personen" strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wenn eine wichtige physische Person im Unternehmen als "juristische Person" klassifiziert wird und nicht rechtswidriges Verhalten verhindert, werden sie und das Unternehmen für diese Handlungen bestraft. Unternehmen haben bis zum 3. Juni 2021 ausreichend Zeit, um das KYC- und AML-Verifizierungssystem einzuführen und zu festigen, obwohl das Gesetz weltweit im Dezember 2020 in Kraft treten wird.
Die aktualisierte Version erhöht die Transparenz bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität und erhöht die Strafen für Straftaten. Nach vielen schwerwiegenden europäischen Bankenskandalen, die Zweifel an der Wirksamkeit des Ansatzes der EU zur Bekämpfung aufwarfen, zielt die aktualisierte Methode darauf ab, die Cyberkriminalität und die Finanzierung des Terrorismus wirksamer zu bekämpfen. Die 6. Geldwäscherichtlinie (6AMLD) ist Teil eines immer strengeren Ansatzes der EU gegen alle Maßnahmen im Finanzsektor. Die Vorschriften werden die EU-Agentur für die Bekämpfung von Geldwäsche umfassen, die die Einhaltung der Vorschriften auf institutioneller Ebene direkt überwachen kann. Unternehmen müssen auf weitere Änderungen vorbereitet sein, indem sie über effiziente und wirksame Prozesse verfügen und flexible AML-Systeme besitzen, die auf sich ändernde Umgebungen reagieren können. In vielerlei Hinsicht ist die 6AMLD eine Folge der früheren AMLDs, die Unvorhersehbarkeiten beseitigen sollen, aber auch auf eine Reihe modernerer Probleme abzielen. Die neue Richtlinie bietet klarere Definitionen von Straftaten und Strafen. Sie erweitert die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf juristische Personen und Unternehmen und verhängt strengere Strafen. Unternehmen müssen bei der Verfolgung von Geldwäsche-Straftaten zusammenarbeiten und ihre Kunden vor Cyberkriminalität schützen und Terrorismus finanzieren. Ein Ziel der sechsten Richtlinie ist die Erstellung einer Liste von 22 ausgangsbezogenen Geldwäsche-Straftaten mit definierungen jeder spezifischen Straftat. Bei bestehenden regulierten Unternehmen konzentrieren sich die Änderungen auf drei Bereiche: Cyberkriminalität, Zusammenarbeit und strafrechtliche Verantwortlichkeit. Auch Kryptowährungen "Kryptowährungen" stehen auf der Agenda, die neue Gefahren und Herausforderungen im Zusammenhang mit Geldwäsche darstellen. Cyberkriminalität wurde nie zuvor in einer AMLD erwähnt. Unternehmen sind verpflichtet, bei der Verfolgung von Geldwäsche-Straftaten zusammenzuarbeiten. Dies bedeutet, dass wenn ein Verbrechen zwischen zwei Unternehmen begangen wurde, sie nun verpflichtet sind, zusammenzuarbeiten, um den Täter zu identifizieren und auf dieselbe Weise zu verfolgen. Zum ersten Mal können Unternehmen und "juristische Personen" strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wenn eine wichtige physische Person im Unternehmen als "juristische Person" klassifiziert wird und nicht rechtswidriges Verhalten verhindert, werden sie und das Unternehmen für diese Handlungen bestraft. Unternehmen haben bis zum 3. Juni 2021 ausreichend Zeit, um das KYC- und AML-Verifizierungssystem einzuführen und zu festigen, obwohl das Gesetz weltweit im Dezember 2020 in Kraft treten wird.
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