Die Europäische Union hat die 6. AMLD die sechste Anti-Geldwäsche- und Cybercrime-Richtlinie erlassen.
Die aktualisierte Version erhöht die Transparenz im Kampf gegen Geldwäsche, Betrug und Cyberkriminalität und erhöht die Strafen für Straftaten. Nach einer Reihe von großen europäischen Bankenskandalen, die Zweifel an der Wirksamkeit des Gegenansatzes der EU aufgeworfen haben, zielt die aktualisierte Methode darauf ab, Cyberkriminalität und die Finanzierung von Terroristen effektiver zu bekämpfen. Die 6. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist Teil des zunehmend strengen Ansatzes der EU zu allen Gegenmaßnahmen im Finanzsektor. Die Regeln werden die EU-Agentur für die Bekämpfung der Geldwäsche abdecken, die die Einhaltung auf institutioneller Ebene direkt überwachen kann. Unternehmen müssen auf weitere Änderungen vorbereitet sein, effiziente und effektive Prozesse haben und flexible AML-Systeme haben, die auf Umweltveränderungen reagieren können. In vielerlei Hinsicht ist die 6. AMLD eine Fortsetzung früherer AMLD's, die die Beseitigung von unvorhersehbaren Schwachstellen sicherstellen, aber auch darauf ausgelegt sind, eine Reihe von neuen Problemen zu berücksichtigen. Die neue Richtlinie enthält klarere Definitionen von Straftaten und Strafen. Sie erweitert die strafrechtliche Haftung auf juristische Personen und Unternehmen, indem sie strengere Strafen verhängt. Unternehmen müssen bei der Bekämpfung von Geldwäschevergehen kooperieren und Kunden vor Cyberkriminalität schützen sowie die Finanzierung des Terrorismus bekämpfen. Eines der Ziele der Sechsten Richtlinie ist die Auflistung von 22 Hauptstraftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche, mit einer Definition jeder spezifischen Straftat. Im Fall von regulierten Unternehmen konzentrieren sich die Änderungen auf drei Bereiche: Cyberkriminalität, Zusammenarbeit und strafrechtliche Haftung. "Kryptowährungen" sind ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt und bringen neue Risiken und Herausforderungen im Bereich der Geldwäsche mit sich. Cyberkriminalität wurde in keiner früheren AMLD erwähnt. Unternehmen sind nun verpflichtet, bei der Verfolgung von Geldwäschevergehen zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass, falls das Verbrechen zwischen zwei Unternehmen begangen wurde, sie jetzt zusammenarbeiten müssen, um den Täter zu identifizieren und ihn auf eine Weise zu verfolgen. Zum ersten Mal können Unternehmen und "juristische Personen" strafrechtlich verfolgt werden. Wenn eine natürliche Person, die für das Unternehmen wichtig ist und als "juristische Person" in einem bestimmten Unternehmen eingestuft ist, die kriminelle Aktivität nicht verhindert hat, werden diese Person und das Unternehmen für diese Handlungen bestraft. Unternehmen haben genügend Zeit, bis zum 3. Juni 2021 ein KYC- und AML-Verifizierungssystem einzurichten und abzudichten, obwohl das Gesetz weltweit im Dezember 2020 in Kraft treten wird.
Die aktualisierte Version erhöht die Transparenz im Kampf gegen Geldwäsche, Betrug und Cyberkriminalität und erhöht die Strafen für Straftaten. Nach einer Reihe von großen europäischen Bankenskandalen, die Zweifel an der Wirksamkeit des Gegenansatzes der EU aufgeworfen haben, zielt die aktualisierte Methode darauf ab, Cyberkriminalität und die Finanzierung von Terroristen effektiver zu bekämpfen. Die 6. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist Teil des zunehmend strengen Ansatzes der EU zu allen Gegenmaßnahmen im Finanzsektor. Die Regeln werden die EU-Agentur für die Bekämpfung der Geldwäsche abdecken, die die Einhaltung auf institutioneller Ebene direkt überwachen kann. Unternehmen müssen auf weitere Änderungen vorbereitet sein, effiziente und effektive Prozesse haben und flexible AML-Systeme haben, die auf Umweltveränderungen reagieren können. In vielerlei Hinsicht ist die 6. AMLD eine Fortsetzung früherer AMLD's, die die Beseitigung von unvorhersehbaren Schwachstellen sicherstellen, aber auch darauf ausgelegt sind, eine Reihe von neuen Problemen zu berücksichtigen. Die neue Richtlinie enthält klarere Definitionen von Straftaten und Strafen. Sie erweitert die strafrechtliche Haftung auf juristische Personen und Unternehmen, indem sie strengere Strafen verhängt. Unternehmen müssen bei der Bekämpfung von Geldwäschevergehen kooperieren und Kunden vor Cyberkriminalität schützen sowie die Finanzierung des Terrorismus bekämpfen. Eines der Ziele der Sechsten Richtlinie ist die Auflistung von 22 Hauptstraftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche, mit einer Definition jeder spezifischen Straftat. Im Fall von regulierten Unternehmen konzentrieren sich die Änderungen auf drei Bereiche: Cyberkriminalität, Zusammenarbeit und strafrechtliche Haftung. "Kryptowährungen" sind ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt und bringen neue Risiken und Herausforderungen im Bereich der Geldwäsche mit sich. Cyberkriminalität wurde in keiner früheren AMLD erwähnt. Unternehmen sind nun verpflichtet, bei der Verfolgung von Geldwäschevergehen zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass, falls das Verbrechen zwischen zwei Unternehmen begangen wurde, sie jetzt zusammenarbeiten müssen, um den Täter zu identifizieren und ihn auf eine Weise zu verfolgen. Zum ersten Mal können Unternehmen und "juristische Personen" strafrechtlich verfolgt werden. Wenn eine natürliche Person, die für das Unternehmen wichtig ist und als "juristische Person" in einem bestimmten Unternehmen eingestuft ist, die kriminelle Aktivität nicht verhindert hat, werden diese Person und das Unternehmen für diese Handlungen bestraft. Unternehmen haben genügend Zeit, bis zum 3. Juni 2021 ein KYC- und AML-Verifizierungssystem einzurichten und abzudichten, obwohl das Gesetz weltweit im Dezember 2020 in Kraft treten wird.
usersUpvoted
answersCount