Banken waschen Geld häufiger als Kryptowährungen.

Die Finanzabteilung des mexikanischen Geheimdienstes hat kürzlich die Ergebnisse ihrer zweiten nationalen Risikobewertung veröffentlicht. Im Bericht wurde betont, dass das Risiko der Geldwäsche im Bankensektor deutlich über den Problemen liegt, mit denen Unternehmen aus dem Fintech-Sektor zu kämpfen haben. Laut El Economista verzeichnen die sogenannte "G7-Banken" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank und Inbursa - in Mexiko deutlich mehr Fälle von Geldwäsche als Unternehmen aus dem Blockchain-Sektor. Wertpapierunternehmen, Börsenunternehmen und Anbieter von Bankdienstleistungen werden ebenfalls in der im Bericht genannten "hohen Risikoklasse" erfasst. Obwohl der Sektor der Finanztechnologie immer noch ein potenzieller Treiber sowohl für Geldwäsche als auch für die Finanzierung des Terrorismus ist, wurde in dem Bericht des Finanzgeheimdienstes für das Jahr 2020 keine Risikobewertung für diesen Sektor vorgelegt. Während einer virtuellen Konferenz im August erwähnte ein UNIF-Beamter, dass Kryptowährungen ein Risiko für illegale Aktivitäten darstellen, und stellte fest, dass diese Technologie weiterhin als "neues Risiko" angesehen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass laut Daten des spanischen Cointelegraph der mexikanische Blockchain- und Fintech-Sektor in nur zwei Jahren fast verdoppelt hat.