ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছয়তম প্রতিজ্ঞাপন উত্তোলন করেছে, যা বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত।
আপডেট করা সংস্থানগুলি মান পরিষ্কারতা বৃদ্ধি, অর্থ পরিবহন মুঠোফোন্দি এবং সাইবার অপরাধের বিপুল কেসে দৃঢ়তায় বৃদ্ধি করে। ইউরোপীয় ব্যাংকিং কেয়ামতের ধারনায় সন্দেহ উত্থাপন করা একাধিক ইউরোপীয় ব্যাংকিং স্ক্যান্ডালের পরিণতির পরে, আপডেট করা পদ্ধতিটি সাইবার অপরাধ এবং সন্ত্রাসী আর্থিক পরিমাপ নির্ধারণের উপযোগীতায় সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক খাতা তৈরি করার লক্ষ্যে তৃণমুল হল। 6AMLD ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক খাতার সংশোধিত মাপদণ্ড প্রহর, যা সরাসরি প্রতিষ্ঠানী স্তরে মানদণ্ড অনুসরণের জন্য বাণিজ্যিক খাতাগুলি ধারণ করতে পারে। উন্নত এবং কার্যকর প্রক্রিয়া ও পরিচালনায় দক্ষ এবং কার্যকর AML সিস্টেম দ্বারা আরও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যা পরিবর্তিত পরিবেশের জন্য প্রতিক্রিয়া করতে পারে। অনেক দৃষ্টিতে, 6AMDL আগের এমডিএলগুলির উপাদানগুলির তালিকা, অনিশ্চিত সম্ভাব্যতাকে উপলব্ধ করতে নয়, এবং সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়েছে একাধিক সাম্প্রতিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে মিশেছে। নতুন নীতিমালা অপরাধ এবং দন্ডাদেশের পরিভাষায় স্পষ্টতা সরবরাহ করে। এটি কানুনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা কৃতিক গ্রাহকদের স্বর্গস্থান এবং সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি টাকা পরিচয় অপরাধ থেকে বচ্ছালিত আর্থিকভাবে আত্মসংস্থাপন করতে হবে। ষড়ম নির্দেশিকারণের একটি উদ্দেশ্য হল অর্থ পরিবহনের সম্পর্কে 22 প্রাধান অপরাধের তালিকা তৈরি করা, প্রতিটি নির্দিষ্ট অপরাধের সংজ্ঞায়িত উপরে। বিদ্যমান নিযুক্ত কোম্পানীগুলিতে, পরিবর্তনগুলি তিনটি ক্ষেত্রে বর্ণিল। সাইবারদৌর্জন্যে, সহযোগীতা এবং অপরাধী দায়বদ্ধতার উপর কেন্দ্রিত হয়। "ক্রিপ্টোকারেন্সি" বার্চুয়াল কার্রেন্সীগুলি এখানেও আলোচিত হয়েছে, টাকা পরিচয় করার নতুন ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ সমর্থিত করছে টাকা পরিচয় থেকে সুরক্ষা। সাইবারঅপরাধ কোনই পূর্বের এএমএলডিতে উল্লিখিত হয় নি। আপরাধ থেকে টাকা পরিচয় থেকে আর্থিকভাবে পরামর্শ করতে কোম্পানীগুলির সহযোগীতা প্রয়োজন। এটা এর মানে যদি অপরাধ দুটি কোম্পানি মধ্যে ঘটে, তবে এখন তাদেরকে একসাথে কার্যকরভাবে কাজ করে অপরাধী রক্ষার জন্য এবং তাকে একটিভাবে অভিযুক্ত করতে প্রয়োজন হবে। প্রথম বারে কোম্পানী এবং "নৈতিক হয়ালয়" অভিযুক্ত করা যায়। যদি একটি দারিদ্র ব্যক্তি কোনও প্রতিষ্ঠানে যাত্রী হয়, তখন তার সাথে যৌথভাবে অপরাধী কার্যকলাপ নিষ্পত্তি করেনি তবে ঐ ব্যক্তি এবং কোম্পানি এই ক্রিয়ার বিচারে শাস্তি পাবে। কোম্পানীগুলিতে যথেষ্ট সময় আছে জুন 3, 2021 তারিখ পর্যন্ত নিজের কাছায় রাখতে এবং কেআইসি এবং এএমএল যাচাইকরণ সিস্টেম ঢাকিয়ে দেওয়ার জন্য, এর পরিপেক্ষে আইনসংহিতা গ্রহণ করা হবে বিশ্বব্যাপীভাবে ডিসেম্বর 2020 সালে।
আপডেট করা সংস্থানগুলি মান পরিষ্কারতা বৃদ্ধি, অর্থ পরিবহন মুঠোফোন্দি এবং সাইবার অপরাধের বিপুল কেসে দৃঢ়তায় বৃদ্ধি করে। ইউরোপীয় ব্যাংকিং কেয়ামতের ধারনায় সন্দেহ উত্থাপন করা একাধিক ইউরোপীয় ব্যাংকিং স্ক্যান্ডালের পরিণতির পরে, আপডেট করা পদ্ধতিটি সাইবার অপরাধ এবং সন্ত্রাসী আর্থিক পরিমাপ নির্ধারণের উপযোগীতায় সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক খাতা তৈরি করার লক্ষ্যে তৃণমুল হল। 6AMLD ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক খাতার সংশোধিত মাপদণ্ড প্রহর, যা সরাসরি প্রতিষ্ঠানী স্তরে মানদণ্ড অনুসরণের জন্য বাণিজ্যিক খাতাগুলি ধারণ করতে পারে। উন্নত এবং কার্যকর প্রক্রিয়া ও পরিচালনায় দক্ষ এবং কার্যকর AML সিস্টেম দ্বারা আরও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যা পরিবর্তিত পরিবেশের জন্য প্রতিক্রিয়া করতে পারে। অনেক দৃষ্টিতে, 6AMDL আগের এমডিএলগুলির উপাদানগুলির তালিকা, অনিশ্চিত সম্ভাব্যতাকে উপলব্ধ করতে নয়, এবং সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়েছে একাধিক সাম্প্রতিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে মিশেছে। নতুন নীতিমালা অপরাধ এবং দন্ডাদেশের পরিভাষায় স্পষ্টতা সরবরাহ করে। এটি কানুনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা কৃতিক গ্রাহকদের স্বর্গস্থান এবং সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি টাকা পরিচয় অপরাধ থেকে বচ্ছালিত আর্থিকভাবে আত্মসংস্থাপন করতে হবে। ষড়ম নির্দেশিকারণের একটি উদ্দেশ্য হল অর্থ পরিবহনের সম্পর্কে 22 প্রাধান অপরাধের তালিকা তৈরি করা, প্রতিটি নির্দিষ্ট অপরাধের সংজ্ঞায়িত উপরে। বিদ্যমান নিযুক্ত কোম্পানীগুলিতে, পরিবর্তনগুলি তিনটি ক্ষেত্রে বর্ণিল। সাইবারদৌর্জন্যে, সহযোগীতা এবং অপরাধী দায়বদ্ধতার উপর কেন্দ্রিত হয়। "ক্রিপ্টোকারেন্সি" বার্চুয়াল কার্রেন্সীগুলি এখানেও আলোচিত হয়েছে, টাকা পরিচয় করার নতুন ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ সমর্থিত করছে টাকা পরিচয় থেকে সুরক্ষা। সাইবারঅপরাধ কোনই পূর্বের এএমএলডিতে উল্লিখিত হয় নি। আপরাধ থেকে টাকা পরিচয় থেকে আর্থিকভাবে পরামর্শ করতে কোম্পানীগুলির সহযোগীতা প্রয়োজন। এটা এর মানে যদি অপরাধ দুটি কোম্পানি মধ্যে ঘটে, তবে এখন তাদেরকে একসাথে কার্যকরভাবে কাজ করে অপরাধী রক্ষার জন্য এবং তাকে একটিভাবে অভিযুক্ত করতে প্রয়োজন হবে। প্রথম বারে কোম্পানী এবং "নৈতিক হয়ালয়" অভিযুক্ত করা যায়। যদি একটি দারিদ্র ব্যক্তি কোনও প্রতিষ্ঠানে যাত্রী হয়, তখন তার সাথে যৌথভাবে অপরাধী কার্যকলাপ নিষ্পত্তি করেনি তবে ঐ ব্যক্তি এবং কোম্পানি এই ক্রিয়ার বিচারে শাস্তি পাবে। কোম্পানীগুলিতে যথেষ্ট সময় আছে জুন 3, 2021 তারিখ পর্যন্ত নিজের কাছায় রাখতে এবং কেআইসি এবং এএমএল যাচাইকরণ সিস্টেম ঢাকিয়ে দেওয়ার জন্য, এর পরিপেক্ষে আইনসংহিতা গ্রহণ করা হবে বিশ্বব্যাপীভাবে ডিসেম্বর 2020 সালে।
1 user upvote it!
0 answer