ব্যাংকগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সির চেয়ে অধিক বার টাকা ধুয়ে থাকে।

মেক্সিকোর আর্থিক গোপন বৃহত্তর বিভাগ সম্প্রতি তাদের দ্বিতীয় জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়নের ফলাফল প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বিশেষ দৃষ্টিতে ব্যাংকিং সেক্টরে টাকা পরিপ্রেক্ষিত ধোপতানির ঝুঁকি ফিনটেক সেক্টরের সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি।

El Economista এর কাজে বার্তা, BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank এবং Inbursa উপযুক্ত হিসাবে পরিচিত ব্যাংকিং গোষ্ঠী "G7 ব্যাংকিং" মেক্সিকোতে ব্লকচেইন সেক্টরের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পরিপ্রেক্ষিত ধোপতানির মামলাগুলি দেখেন। শেয়ারবাজার নিবিদ কোম্পানি ও ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারীদেরও অবস্থা সারাংশিক রূপে অত্যধিক ঝুঁকিযুক্ত হিসাবে প্রকাশ করে প্রতিবেদনটি।

তবে অর্থনীতি প্রযুক্তি সেক্টরটি এখনও টাকা পরিপ্রেক্ষিত ধোপতানি এবং সন্ত্রাসী আর্থিক সমর্থনের সম্ভাব্য জনক হতে পারে এমন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কিন্তু ২020 এর UIF প্রতিবেদনে এই সেক্টরের ঝুঁকির জন্য কোন ঝুঁকি শ্রেণীবিন্যাস প্রদর্শিত করা হয় নি।

অগাস্টের জীবিত সম্মেলনে UNIF এর একজন কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইলিগাল কাজে ব্যবহারের ঝুঁকি হিসাবে জন্য একটি ঝুঁকি বলে সাধারনতায় বিবেচনা করা হয় এবং বিবেচনা করা হয় এটি বিনা পর্যায়ক্রমে একটি "নতুন ঝুঁকি" সম্পর্কে।

স্পেনীয় Cointelegraph দ্বারা সরবরাহকৃত উপাত্তে অনুযায়ী, মেক্সিকান ব্লকচেইন এবং ফিনটেক সেক্টর শুধু মাত্র দুই বছরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।