西班牙当局想要了解所有的加密货币持有人。

根据路透社的报道，西班牙当局正在准备一项法律，将迫使加密货币的所有者披露他们的资金。此外，他们还必须报告从数字资产中获得的所有利润。 西班牙当局的提议是消除税务欺诈的更广泛战略的一部分。激进的监管将不仅涵盖加密货币。根据新规定，现金交易超过1000欧元将属于非法行为（目前限额为2500欧元）。 《预防和打击税务欺诈措施法草案》已获得西班牙内阁的批准。如果进一步通过程序，加密货币的所有者将被要求准确报告他们的投资。根据该法案草案，西班牙公民将报告所有拥有或使用的加密货币，即使他们在国外拥有或使用它们。 西班牙税务机构AEAT监视居民的加密货币交易，以防止欺诈和洗钱。从形式上讲，这种监控自2018年就开始了，但是该办公室的行动范围有限。 在实施国家5AMLD规则几个月后，封闭西班牙税收体系的计划出台。第五个欧洲联盟指令涉及防止洗钱和恐怖融资，因此也包括加密货币交易。为了遵守5AMLD的要求，他们必须符合严格的客户了解规则（KYC）。 自6月份起生效的适应西班牙法律到5AMLD规则的法律要求加密货币交易所以及提供电子钱包或受托服务的提供者注册中央银行。此外，数字资产交换平台必须证明他们符合客户验证规则。