银行比加密货币更频繁地洗钱。

墨西哥金融情报局最近公布了其第二个国家风险评估的结果。报告强调，在银行业洗钱风险方面明显超过了金融科技行业公司所面临的问题。 据《经济学家》报道，所谓的“G7 banking”集团 - BBVA、Santander、Citibanamex、Banorte、HSBC、Scotiabank和Inbursa - 在墨西哥记录到的洗钱案件远远超过了区块链行业公司。经纪公司、证券公司和提供银行服务的供应商也被列为报告中的“高风险”。 尽管金融科技行业仍然是洗钱和恐怖融资的潜在助推者，但2020年墨西哥金融情报局的报告中未提供此行业的风险分类。 在八月份的虚拟会议上，墨西哥金融情报局的一位官员提到，加密货币存在被用于非法活动的风险，并指出该机构仍将这项技术视为“新风险”。 值得注意的是，根据西班牙Cointelegraph提供的数据，墨西哥的区块链和金融科技行业在短短两年内几乎翻了一倍。