Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha muốn biết tất cả các người giữ tiền điện tử
Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Tây Ban Nha đang chuẩn bị một luật lệ sẽ buộc chủ sở hữu tiền điện tử phải tiết lộ tài sản của họ. Họ cũng sẽ phải báo cáo về tất cả lợi nhuận thu được từ tài sản số. Các đề xuất của chính quyền Tây Ban Nha là một phần của chiến lược rộng lớn để loại bỏ gian lận thuế. Các quy định quyết liệt sẽ không chỉ áp dụng cho tiền điện tử. Theo các quy tắc mới, việc giao dịch bằng tiền mặt trên 1000 euro sẽ trái với pháp luật (ngưỡng hiện tại là 2500 euro). "Dự luật về các biện pháp ngăn chặn và chống gian lận thuế" đã nhận được ánh xanh từ Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha. Nếu nó đi qua các bước tiếp theo, chủ sở hữu tiền điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo đúng thông tin về các khoản đầu tư của mình. Theo dự luật được đề xuất, người dân Tây Ban Nha sẽ phải báo cáo tất cả tiền điện tử họ sở hữu hoặc sử dụng, ngay cả khi họ có hoặc sử dụng chúng ở nước ngoài. Cơ quan thuế Tây Ban Nha AEAT theo dõi các giao dịch tiền điện tử của cư dân để ngăn chặn gian lận và rửa tiền. Trên hình thức, điều này đã diễn ra từ năm 2018, nhưng văn phòng có phạm vi hành động hạn chế. Kế hoạch đóng dấu cho hệ thống thuế Tây Ban Nha đến vài tháng sau khi bắt đầu thực thi các quy định quốc gia của 5AMLD. Hướng dẫn thứ năm của Liên minh Châu Âu liên quan đến ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố và do đó cũng bao gồm trao đổi tiền điện tử. Để tuân thủ yêu cầu 5AMDL, họ phải tuân thủ các quy tắc KYC (Biết Khách hàng của bạn) nghiêm ngặt. Luật lệ, áp dụng từ tháng Sáu, để điều chỉnh quy pháp Tây Ban Nha với các quy tắc 5AMLD, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử, cũng như các nhà cung cấp ví điện tử hoặc dịch vụ trợ lực, phải đăng ký với ngân hàng trung ương. Ngoài ra, các nền tảng trao đổi tài sản số phải chứng minh rằng họ tuân thủ các quy định về xác minh khách hàng.
Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Tây Ban Nha đang chuẩn bị một luật lệ sẽ buộc chủ sở hữu tiền điện tử phải tiết lộ tài sản của họ. Họ cũng sẽ phải báo cáo về tất cả lợi nhuận thu được từ tài sản số. Các đề xuất của chính quyền Tây Ban Nha là một phần của chiến lược rộng lớn để loại bỏ gian lận thuế. Các quy định quyết liệt sẽ không chỉ áp dụng cho tiền điện tử. Theo các quy tắc mới, việc giao dịch bằng tiền mặt trên 1000 euro sẽ trái với pháp luật (ngưỡng hiện tại là 2500 euro). "Dự luật về các biện pháp ngăn chặn và chống gian lận thuế" đã nhận được ánh xanh từ Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha. Nếu nó đi qua các bước tiếp theo, chủ sở hữu tiền điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo đúng thông tin về các khoản đầu tư của mình. Theo dự luật được đề xuất, người dân Tây Ban Nha sẽ phải báo cáo tất cả tiền điện tử họ sở hữu hoặc sử dụng, ngay cả khi họ có hoặc sử dụng chúng ở nước ngoài. Cơ quan thuế Tây Ban Nha AEAT theo dõi các giao dịch tiền điện tử của cư dân để ngăn chặn gian lận và rửa tiền. Trên hình thức, điều này đã diễn ra từ năm 2018, nhưng văn phòng có phạm vi hành động hạn chế. Kế hoạch đóng dấu cho hệ thống thuế Tây Ban Nha đến vài tháng sau khi bắt đầu thực thi các quy định quốc gia của 5AMLD. Hướng dẫn thứ năm của Liên minh Châu Âu liên quan đến ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố và do đó cũng bao gồm trao đổi tiền điện tử. Để tuân thủ yêu cầu 5AMDL, họ phải tuân thủ các quy tắc KYC (Biết Khách hàng của bạn) nghiêm ngặt. Luật lệ, áp dụng từ tháng Sáu, để điều chỉnh quy pháp Tây Ban Nha với các quy tắc 5AMLD, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử, cũng như các nhà cung cấp ví điện tử hoặc dịch vụ trợ lực, phải đăng ký với ngân hàng trung ương. Ngoài ra, các nền tảng trao đổi tài sản số phải chứng minh rằng họ tuân thủ các quy định về xác minh khách hàng.
usersUpvoted
answersCount