Ngân hàng giặt tiền nhiều hơn cả tiền điện tử.

Phòng Tình báo Tài chính tại Mexico đã công bố kết quả của đợt đánh giá rủi ro quốc gia thứ hai của họ. Trong bản báo cáo, nhấn mạnh rằng rủi ro rửa tiền trong ngân hàng vượt xa các vấn đề mà các công ty trong lĩnh vực fintech đang phải đối mặt. Theo El Economista, nhóm "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank và Inbursa - ghi nhận nhiều trường hợp rửa tiền hơn ở Mexico so với các công ty trong lĩnh vực blockchain. Các công ty môi giới, công ty chứng khoán và nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng cũng được xếp vào danh mục "rủi ro cao" được nêu trong báo cáo. Mặc dù lĩnh vực công nghệ tài chính vẫn tiềm ẩn rủi ro về cả rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng trong báo cáo UIF năm 2020 không có phân loại rủi ro cho lĩnh vực này. Tại Hội nghị trực tuyến vào tháng Tám, một trong các quan chức của UNIF đã đề cập đến việc tiền điện tử đang tạo ra mối nguy hiểm về việc sử dụng cho hoạt động phi pháp, và lưu ý rằng tổ chức này vẫn xem công nghệ này là "rủi ro mới". Đáng chú ý là theo dữ liệu từ Cointelegraph Tây Ban Nha, lĩnh vực blockchain và fintech tại Mexico đã gần gấp đôi trong vòng hai năm.