Meksika Mali İstihbarat Departmanı son kısa süre önce ikinci ulusal risk değerlendirmesinin sonuçlarını yayınladı. Rapor, bankacılık sektöründeki para aklama riskinin, fintech sektöründeki şirketlerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksek olduğunu vurguladı. El Economista'ya göre, BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank ve Inbursa gibi "G7 bankacılık" adı verilen grup, Meksika'da blockchain sektöründeki şirketlere göre çok daha fazla para aklama vakası kaydediyor. Menkul kıymetler şirketleri, borsa şirketleri ve bankacılık hizmet sağlayıcıları da raporda belirtilen "yüksek risk" sınıflandırmasında yer alıyor. Finans teknolojisi sektörü hala hem para aklama hem de terör finansmanında potansiyel bir yayıcı olarak görülmesine rağmen, 2020 UIF raporunda bu sektör için risk sınıflandırması sunulmamıştır. Ağustos ayındaki bir sanal konferansta UIF yetkililerinden biri, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riskine değindi ve bu teknolojiyi hala "yeni bir risk" olarak gördüklerini belirtti. İspanyol Cointelegraph tarafından sağlanan verilere göre, Meksika'nın blockchain ve fintech sektörü sadece iki yılda neredeyse iki katına çıkmıştır. If you can't translate it, return the sentence unchanged.

Bankalar, kripto paralardan daha sık para aklarlar.

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z kt&oacute;rymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa &quot;G7 banking&quot; - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadk&oacute;w prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są r&oacute;wnież ujęci w klasyfikacji &quot;wysokiego ryzyka&quot; podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zar&oacute;wno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędnik&oacute;w UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za &quot;nowe ryzyko&quot;.

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dw&oacute;ch lat prawie się podwoił.

Tu znajdują się posty, które nie były przypisane do żadnej grupy 

Burada hiçbir gruba atanmamış olan gönderiler bulunmaktadır.

ccFOUND Arşiv

ccFOUND Archiwum 

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z którymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadków prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są również ujęci w klasyfikacji "wysokiego ryzyka" podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędników UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za "nowe ryzyko".

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dwóch lat prawie się podwoił.