Европейский союз выпустил ВШДШ шестую директиву по противодействию отмыванию денег и киберпреступности.
Обновленная версия повышает прозрачность в борьбе против отмывания денег, мошенничества в сфере киберпреступности и ужесточает наказание за совершение преступлений. После нескольких крупных банковских скандалов в Европе, вызвавших сомнения в эффективности контрмер ЕС, обновленная методика направлена на более эффективное противодействие киберпреступности и финансированию террористической деятельности. 6-я АМЛД является частью все более строгого подхода ЕС ко всем контрмерам в финансовом секторе. Правила будут распространяться на антиотмывание денег в секторе, агентство ЕС, которое может напрямую контролировать соответствие на уровне институтов. Компании должны быть готовы к дальнейшим изменениям с помощью эффективных и эффективных процессов и иметь гибкие АМЛ-системы, способные реагировать на изменяющуюся среду. Во многом 6-я АМЛД является последовательностью предыдущих АМЛД, обеспечивающих устранение непредсказуемых уязвимостей, но также способствующих учету ряда более поздних проблем. Новая директива предусматривает более четкое определение преступлений и наказания. Она расширяет уголовную ответственность на юридические лица и компании путем введения более строгих наказаний. Бизнесу придется сотрудничать в преследовании преступлений по отмыванию денег, а также защищать клиентов от киберпреступности и бороться с финансированием терроризма. Один из целей Шестой Директивы состоит в составлении списка 22 предварительных правонарушений, связанных с отмыванием денег, с определением каждого конкретного правонарушения. В случае существующих регулируемых компаний изменения касаются трех областей: киберпреступность, сотрудничество и уголовная ответственность. Виртуальные валюты "криптовалюты" также стали объектом внимания, представляя новые риски и вызовы в сфере отмывания денег. Киберпреступность никогда раньше не была упомянута в какой-либо предыдущей АМЛД. Компании обязаны сотрудничать в преследовании преступлений по отмыванию денег. Это означает, что если преступление совершено между двумя компаниями, им потребуется работать вместе для выявления виновника и преследования его единым образом. Впервые могут быть привлечены к уголовной ответственности компании и "юридические лица". Если физическое лицо, имеющее важность для компании и признанное "юридическим лицом" в данной компании, не предотвращает совершения преступной деятельности, то это лицо и компания будут наказаны за эти деяния. У компаний есть достаточно времени для внедрения и закрепления системы проверки KYC и АМЛ до 3 июня 2021 года, несмотря на то, что закон будет введен в действие по всему миру в декабре 2020 года.
Обновленная версия повышает прозрачность в борьбе против отмывания денег, мошенничества в сфере киберпреступности и ужесточает наказание за совершение преступлений. После нескольких крупных банковских скандалов в Европе, вызвавших сомнения в эффективности контрмер ЕС, обновленная методика направлена на более эффективное противодействие киберпреступности и финансированию террористической деятельности. 6-я АМЛД является частью все более строгого подхода ЕС ко всем контрмерам в финансовом секторе. Правила будут распространяться на антиотмывание денег в секторе, агентство ЕС, которое может напрямую контролировать соответствие на уровне институтов. Компании должны быть готовы к дальнейшим изменениям с помощью эффективных и эффективных процессов и иметь гибкие АМЛ-системы, способные реагировать на изменяющуюся среду. Во многом 6-я АМЛД является последовательностью предыдущих АМЛД, обеспечивающих устранение непредсказуемых уязвимостей, но также способствующих учету ряда более поздних проблем. Новая директива предусматривает более четкое определение преступлений и наказания. Она расширяет уголовную ответственность на юридические лица и компании путем введения более строгих наказаний. Бизнесу придется сотрудничать в преследовании преступлений по отмыванию денег, а также защищать клиентов от киберпреступности и бороться с финансированием терроризма. Один из целей Шестой Директивы состоит в составлении списка 22 предварительных правонарушений, связанных с отмыванием денег, с определением каждого конкретного правонарушения. В случае существующих регулируемых компаний изменения касаются трех областей: киберпреступность, сотрудничество и уголовная ответственность. Виртуальные валюты "криптовалюты" также стали объектом внимания, представляя новые риски и вызовы в сфере отмывания денег. Киберпреступность никогда раньше не была упомянута в какой-либо предыдущей АМЛД. Компании обязаны сотрудничать в преследовании преступлений по отмыванию денег. Это означает, что если преступление совершено между двумя компаниями, им потребуется работать вместе для выявления виновника и преследования его единым образом. Впервые могут быть привлечены к уголовной ответственности компании и "юридические лица". Если физическое лицо, имеющее важность для компании и признанное "юридическим лицом" в данной компании, не предотвращает совершения преступной деятельности, то это лицо и компания будут наказаны за эти деяния. У компаний есть достаточно времени для внедрения и закрепления системы проверки KYC и АМЛ до 3 июня 2021 года, несмотря на то, что закон будет введен в действие по всему миру в декабре 2020 года.
1 user upvote it!
0 answers