Испанские власти хотят знать всех держателей криптовалют.

Согласно сообщениям Рейтера, испанские власти готовят закон, который будет обязывать владельцев криптовалют раскрывать свои фонды. Кроме того, им придется сообщать о всех полученных прибылях от цифровых активов.

Предложения испанских властей являются частью широкой стратегии по ликвидации налогового мошенничества. Радикальные меры будут затронуты не только криптовалюты. По новым правилам наличные операции свыше 1000 евро будут запрещены (существующий лимит составляет 2500 евро).

«Проект закона о мерах по предотвращению и борьбе с налоговым мошенничеством» получил одобрение от испанского Совета министров. Если закон будет продвигаться дальше, владельцев криптовалют будут обязывать сообщать точную информацию о своих инвестициях. Согласно предложенному законопроекту, испанские граждане должны сообщать о всех имеющихся и использованных криптовалютах, даже если они находятся или используются за пределами страны.

Испанская налоговая служба AEAT контролирует операции с криптовалютами резидентов для предотвращения мошенничества и отмывания денег. Официально это происходит с 2018 года, но у органа есть ограниченные возможности для действия.

Планы по закреплению испанской налоговой системы были представлены несколько месяцев после начала внедрения национальных правил 5AMLD. Пятая директива Европейского союза касается предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, и, следовательно, она также затрагивает криптообмен. Чтобы соответствовать требованиям 5AMDL, они должны соблюдать строгие правила KYC (Знай Своего Клиента).

Закон, который действует с июня, для адаптации испанского закона к правилам 5AMDL, требует, чтобы криптообмен и провайдеры электронных кошельков или доверительных услуг зарегистрировались в центральном банке. Кроме того, платформы для обмена цифровыми активами должны доказать, что они соответствуют правилам верификации клиента.