Банки отмывают деньги чаще, чем криптовалюты.
Отдел финансового разведки в Мексике недавно опубликовал результаты своей второй национальной оценки рисков. В отчете подчеркивается, что риск отмывания денег в банковском секторе значительно превышает проблемы, с которыми сталкиваются компании в секторе финтех.
По данным El Economista, так называемая группа "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa - зарегистрировала в Мексике гораздо больше случаев отмывания денег, чем компании в секторе блокчейн. Брокерские фирмы, фондовые компании и поставщики банковских услуг также включены в категорию "высокого риска", указанную в отчете.
Хотя сектор финансовых технологий по-прежнему является потенциальным источником для отмывания денег и финансирования терроризма, в отчете УИФ за 2020 год не представлена категория риска для этого сектора.
На виртуальной конференции в августе один из сотрудников УНИФ упомянул, что криптовалюты представляют риск использования в нелегальной деятельности и отметил, что этот субъект по-прежнему считает эту технологию "новым риском".
Следует отметить, что согласно данным, предоставленным испанским Cointelegraph, мексиканский сектор блокчейн и финтех почти удвоился всего за два года.
Отдел финансового разведки в Мексике недавно опубликовал результаты своей второй национальной оценки рисков. В отчете подчеркивается, что риск отмывания денег в банковском секторе значительно превышает проблемы, с которыми сталкиваются компании в секторе финтех.
По данным El Economista, так называемая группа "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa - зарегистрировала в Мексике гораздо больше случаев отмывания денег, чем компании в секторе блокчейн. Брокерские фирмы, фондовые компании и поставщики банковских услуг также включены в категорию "высокого риска", указанную в отчете.
Хотя сектор финансовых технологий по-прежнему является потенциальным источником для отмывания денег и финансирования терроризма, в отчете УИФ за 2020 год не представлена категория риска для этого сектора.
На виртуальной конференции в августе один из сотрудников УНИФ упомянул, что криптовалюты представляют риск использования в нелегальной деятельности и отметил, что этот субъект по-прежнему считает эту технологию "новым риском".
Следует отметить, что согласно данным, предоставленным испанским Cointelegraph, мексиканский сектор блокчейн и финтех почти удвоился всего за два года.
usersUpvoted
answersCount