As autoridades espanholas desejam saber todos os detentores de criptomoedas.
De acordo com relatos da Reuters, as autoridades espanholas estão preparando uma lei que obrigará os proprietários de criptomoedas a divulgar seus fundos. Além disso, eles teriam que declarar todos os lucros obtidos com os ativos digitais. As propostas das autoridades espanholas fazem parte de uma estratégia mais ampla para eliminar a fraude fiscal. As regulamentações radicais abrangem não apenas criptomoedas. Sob as novas regras, seria ilegal realizar transações em dinheiro acima de 1000 euros (o limite atual era de 2500 euros). O "Projeto de Lei de medidas para prevenir e combater a fraude fiscal" recebeu sinal verde do Conselho de Ministros espanhol. Se passar por outras etapas, os proprietários de criptomoedas serão obrigados a relatar seus investimentos de forma precisa. De acordo com a lei proposta, os cidadãos espanhóis declarariam todas as criptomoedas possuídas ou usadas, mesmo que as tenham ou as usem fora do país. A Agência Tributária Espanhola (AEAT) monitora as transações de criptomoedas dos residentes para prevenir a fraude e a lavagem de dinheiro. Formalmente, isso vem ocorrendo desde 2018, mas o escritório tem escopo limitado para agir. Os planos para selar o sistema tributário espanhol surgiram alguns meses após o início da implementação das regras nacionais da 5AMLD. A Quinta Diretiva da União Europeia diz respeito à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e, portanto, também abrange a troca de criptomoedas. Para cumprir os requisitos da 5AMDL, eles devem cumprir as rigorosas regras de Conheça Seu Cliente (KYC). A lei, que está em vigor desde junho, para adequar a lei espanhola às regras da 5AMLD, exige que a troca de criptomoedas, bem como os provedores de carteiras eletrônicas ou serviços fiduciários, sejam registrados no banco central. Além disso, as plataformas de troca de ativos digitais devem provar que estão em conformidade com as regras de verificação de clientes.
De acordo com relatos da Reuters, as autoridades espanholas estão preparando uma lei que obrigará os proprietários de criptomoedas a divulgar seus fundos. Além disso, eles teriam que declarar todos os lucros obtidos com os ativos digitais. As propostas das autoridades espanholas fazem parte de uma estratégia mais ampla para eliminar a fraude fiscal. As regulamentações radicais abrangem não apenas criptomoedas. Sob as novas regras, seria ilegal realizar transações em dinheiro acima de 1000 euros (o limite atual era de 2500 euros). O "Projeto de Lei de medidas para prevenir e combater a fraude fiscal" recebeu sinal verde do Conselho de Ministros espanhol. Se passar por outras etapas, os proprietários de criptomoedas serão obrigados a relatar seus investimentos de forma precisa. De acordo com a lei proposta, os cidadãos espanhóis declarariam todas as criptomoedas possuídas ou usadas, mesmo que as tenham ou as usem fora do país. A Agência Tributária Espanhola (AEAT) monitora as transações de criptomoedas dos residentes para prevenir a fraude e a lavagem de dinheiro. Formalmente, isso vem ocorrendo desde 2018, mas o escritório tem escopo limitado para agir. Os planos para selar o sistema tributário espanhol surgiram alguns meses após o início da implementação das regras nacionais da 5AMLD. A Quinta Diretiva da União Europeia diz respeito à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e, portanto, também abrange a troca de criptomoedas. Para cumprir os requisitos da 5AMDL, eles devem cumprir as rigorosas regras de Conheça Seu Cliente (KYC). A lei, que está em vigor desde junho, para adequar a lei espanhola às regras da 5AMLD, exige que a troca de criptomoedas, bem como os provedores de carteiras eletrônicas ou serviços fiduciários, sejam registrados no banco central. Além disso, as plataformas de troca de ativos digitais devem provar que estão em conformidade com as regras de verificação de clientes.
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