O Departamento de Inteligência Financeira do México recentemente publicou os resultados da sua segunda avaliação nacional de risco. No relatório, foi enfatizado que o risco de lavagem de dinheiro no setor bancário supera significativamente os problemas enfrentados pelas empresas do setor fintech. De acordo com o El Economista, o chamado "grupo bancário G7" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa - registra muito mais casos de lavagem de dinheiro no México do que as empresas do setor blockchain. Corretoras, empresas de ações e provedores de serviços bancários também estão incluídos na classificação de "alto risco" apresentada no relatório. Embora o setor de tecnologia financeira ainda seja um potencial propagador tanto da lavagem de dinheiro quanto do financiamento do terrorismo, no relatório da UIF para o ano de 2020 não foi apresentada uma classificação de risco para esse setor. Durante uma conferência virtual realizada em agosto, um dos funcionários da UNIF mencionou que as criptomoedas representam um risco de uso em atividades ilegais e observou que a entidade ainda considera essa tecnologia como um "novo risco". Vale ressaltar que, de acordo com dados fornecidos pelo Cointelegraph espanhol, o setor mexicano de blockchain e fintech quase dobrou em apenas dois anos.

O Departamento de Inteligência Financeira do México recentemente publicou os resultados da sua segunda avaliação nacional de risco. No relatório, foi enfatizado que o risco de lavagem de dinheiro no setor bancário supera significativamente os problemas enfrentados pelas empresas do setor fintech.

De acordo com o El Economista, o chamado "grupo bancário G7" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa - registra muito mais casos de lavagem de dinheiro no México do que as empresas do setor blockchain. Corretoras, empresas de ações e provedores de serviços bancários também estão incluídos na classificação de "alto risco" apresentada no relatório.

Embora o setor de tecnologia financeira ainda seja um potencial propagador tanto da lavagem de dinheiro quanto do financiamento do terrorismo, no relatório da UIF para o ano de 2020 não foi apresentada uma classificação de risco para esse setor.

Durante uma conferência virtual realizada em agosto, um dos funcionários da UNIF mencionou que as criptomoedas representam um risco de uso em atividades ilegais e observou que a entidade ainda considera essa tecnologia como um "novo risco".

Vale ressaltar que, de acordo com dados fornecidos pelo Cointelegraph espanhol, o setor mexicano de blockchain e fintech quase dobrou em apenas dois anos.

Bancos lavam dinheiro com mais frequência do que criptomoedas.

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z kt&oacute;rymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa &quot;G7 banking&quot; - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadk&oacute;w prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są r&oacute;wnież ujęci w klasyfikacji &quot;wysokiego ryzyka&quot; podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zar&oacute;wno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędnik&oacute;w UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za &quot;nowe ryzyko&quot;.

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dw&oacute;ch lat prawie się podwoił.

Tu znajdują się posty, które nie były przypisane do żadnej grupy 

Aqui estão as postagens que não foram atribuídas a nenhum grupo.

ccFOUND Arquivo

ccFOUND Archiwum 

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z którymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadków prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są również ujęci w klasyfikacji "wysokiego ryzyka" podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędników UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za "nowe ryzyko".

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dwóch lat prawie się podwoił.