Czym jest CFT?
Cześć. Mógłby mi ktoś pomóc rozwinąć skrót CFT? Często w róznych miejscach czytam o AML I CFT. AML to wiem co znaczy - jest to przeciwdziałanie praniu brudnym pieniądzom. Jednak co znaczy CFT?
Cześć. Mógłby mi ktoś pomóc rozwinąć skrót CFT? Często w róznych miejscach czytam o AML I CFT. AML to wiem co znaczy - jest to przeciwdziałanie praniu brudnym pieniądzom. Jednak co znaczy CFT?
5 użytkowników podbija to!
2 odpowiedzi
CFT czyli z angielskiego Combating the Financing of Terrorism, a po polsku Zwalczanie finansowania terroryzmu.
Zwalczanie finansowania terroryzmu (CFT) obejmuje badanie, analizowanie, odstraszanie i zapobieganie źródłom finansowania działań mających na celu osiągnięcie celów politycznych, religijnych lub ideologicznych. CFT jest osiągane poprzez przemoc i zagrożenie przemocą wobec ludności cywilnej. Śledząc źródła środków finansowych wspierających działalność terrorystyczną, organy ścigania mogą być w stanie zapobiec niektórym z tych działań.
Zwalczanie finansowania terroryzmu (CFT) obejmuje nauczanie organów ścigania technik dochodzeń finansowych, uczenie prokuratorów, jak wygrywać sprawy dotyczące prania pieniędzy oraz szkolenie organów nadzoru finansowego i organów regulacyjnych w zakresie wykrywania podejrzanych działań. Wysiłki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu mogą obejmować badanie między innymi organizacji charytatywnych, podmiotów bankowości podziemnej oraz zarejestrowanych przedsiębiorstw usług finansowych. CFT znane jest również jako Counterfinancing of Terrorism.
Osoby fizyczne i organizacje, które finansują terroryzm, muszą ukrywać, w jaki sposób pieniądze zostaną wykorzystane i skąd pochodzą. Fundusze mogą pochodzić z legalnych źródeł, takich jak legalne organizacje religijne lub kulturalne, lub z nielegalnych źródeł, takich jak handel narkotykami i korupcja rządowa. Fundusze mogą również pochodzić z nielegalnych źródeł, jednak wszystko może wyglądać, że są legalne, dzięki praniu brudnych pieniędzy.
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są często ze sobą powiązane. Kiedy organy ścigania są w stanie wykryć i zapobiec praniu pieniędzy, często jednocześnie uniemożliwiają wykorzystanie tych funduszy do finansowania aktów terroru. Zwalczanie prania pieniędzy jest kluczem do zwalczania handlu ludźmi. Niewielka część pieniędzy wykorzystywanych do finansowania terroryzmu pochodzi z organizacji charytatywnych o podwójnym przeznaczeniu, podczas gdy większość z nich pochodzi z podziemnych jednostek bankowych zwanych hawala, jak również z prania brudnych pieniędzy w obrocie handlowym.
CFT czyli z angielskiego Combating the Financing of Terrorism, a po polsku Zwalczanie finansowania terroryzmu.
Zwalczanie finansowania terroryzmu (CFT) obejmuje badanie, analizowanie, odstraszanie i zapobieganie źródłom finansowania działań mających na celu osiągnięcie celów politycznych, religijnych lub ideologicznych. CFT jest osiągane poprzez przemoc i zagrożenie przemocą wobec ludności cywilnej. Śledząc źródła środków finansowych wspierających działalność terrorystyczną, organy ścigania mogą być w stanie zapobiec niektórym z tych działań.
Zwalczanie finansowania terroryzmu (CFT) obejmuje nauczanie organów ścigania technik dochodzeń finansowych, uczenie prokuratorów, jak wygrywać sprawy dotyczące prania pieniędzy oraz szkolenie organów nadzoru finansowego i organów regulacyjnych w zakresie wykrywania podejrzanych działań. Wysiłki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu mogą obejmować badanie między innymi organizacji charytatywnych, podmiotów bankowości podziemnej oraz zarejestrowanych przedsiębiorstw usług finansowych. CFT znane jest również jako Counterfinancing of Terrorism.
Osoby fizyczne i organizacje, które finansują terroryzm, muszą ukrywać, w jaki sposób pieniądze zostaną wykorzystane i skąd pochodzą. Fundusze mogą pochodzić z legalnych źródeł, takich jak legalne organizacje religijne lub kulturalne, lub z nielegalnych źródeł, takich jak handel narkotykami i korupcja rządowa. Fundusze mogą również pochodzić z nielegalnych źródeł, jednak wszystko może wyglądać, że są legalne, dzięki praniu brudnych pieniędzy.
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu są często ze sobą powiązane. Kiedy organy ścigania są w stanie wykryć i zapobiec praniu pieniędzy, często jednocześnie uniemożliwiają wykorzystanie tych funduszy do finansowania aktów terroru. Zwalczanie prania pieniędzy jest kluczem do zwalczania handlu ludźmi. Niewielka część pieniędzy wykorzystywanych do finansowania terroryzmu pochodzi z organizacji charytatywnych o podwójnym przeznaczeniu, podczas gdy większość z nich pochodzi z podziemnych jednostek bankowych zwanych hawala, jak również z prania brudnych pieniędzy w obrocie handlowym.
1 podbicie
CFT oznacza Customer Due Diligence (Identyfikacja klienta) i jest to proces identyfikacji, weryfikacji i monitorowania klientów w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jest to kolejna część skomplikowanej walki z przestępczością finansową, która obejmuje szeroki zakres działań i środków kontroli.
CFT oznacza Customer Due Diligence (Identyfikacja klienta) i jest to proces identyfikacji, weryfikacji i monitorowania klientów w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jest to kolejna część skomplikowanej walki z przestępczością finansową, która obejmuje szeroki zakres działań i środków kontroli.