Hiszpańskie władze chcą poznać wszystkich posiadaczy kryptowalut

Według doniesień Reuters władze hiszpańskie przygotowują ustawę, która zmusi właścicieli kryptowalut do ujawnienia swoich środków. Ponadto musieliby zgłaszać wszystkie zyski z zasobów cyfrowych.

Propozycje władz hiszpańskich są częścią szerszej strategii mającej na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych. Radykalne regulacje mają objąć nie tylko kryptowaluty. Zgodnie z nowymi przepisami, transakcje gotówkowe powyżej 1000 euro byłyby nielegalne (obecny limit wynosił 2500 euro).

„Projekt ustawy o środkach zapobiegania i zwalczania oszustw podatkowych” otrzymał zielone światło od hiszpańskiej Rady Ministrów. Jeśli przejdzie dalsze postępowanie, właściciele kryptowalut zostaną obciążeni obowiązkiem dokładnego zgłaszania swoich inwestycji. Zgodnie z proponowanym prawem obywatele Hiszpanii zgłaszaliby wszystkie posiadane lub używane kryptowaluty, nawet jeśli je posiadają lub używają poza granicami kraju.

Hiszpańska agencja podatkowa AEAT monitoruje transakcje kryptograficzne rezydentów w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy. Formalnie trwa to od 2018 roku, ale urząd ma ograniczone możliwości działania.

Plany uszczelnienia hiszpańskiego systemu podatkowego pojawiły się kilka miesięcy po rozpoczęciu wdrażania krajowych przepisów 5AMLD. Piąta dyrektywa Unii Europejskiej dotyczy zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a zatem obejmuje również wymianę kryptowalut. Aby spełnić wymagania 5AMDL, muszą przestrzegać surowych zasad KYC (Poznaj swojego klienta).

Obowiązująca od czerwca ustawa o dostosowaniu hiszpańskiego prawa do przepisów 5AMLD wymaga, aby giełda kryptowalut, a także dostawcy portfeli elektronicznych czy usług powierniczych, rejestrowali się w banku centralnym. Ponadto platformy wymiany zasobów cyfrowych muszą udowodnić, że spełniają przepisy dotyczące weryfikacji klienta.