Banki piorą pieniądze częściej niż kryptowaluty
Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z którymi borykają się firmy z sektora fintech.
Według El Economista, tzw. grupa "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadków prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są również ujęci w klasyfikacji "wysokiego ryzyka" podanej w sprawozdaniu.
Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.
Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędników UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za "nowe ryzyko".
Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dwóch lat prawie się podwoił.
Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z którymi borykają się firmy z sektora fintech.
Według El Economista, tzw. grupa "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadków prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są również ujęci w klasyfikacji "wysokiego ryzyka" podanej w sprawozdaniu.
Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.
Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędników UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za "nowe ryzyko".
Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dwóch lat prawie się podwoił.
0 użytkowników podbija to!
0 odpowiedzi