De Financiële Inlichtingendienst in Mexico publiceerde onlangs de resultaten van hun tweede nationale risicobeoordeling. In het rapport werd benadrukt dat het risico op witwassen in de bankensector aanzienlijk groter is dan de problemen waarmee bedrijven uit de fintech-sector worden geconfronteerd. Volgens El Economista registreert de zogenaamde "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank en Inbursa - veel meer gevallen van witwassen in Mexico dan bedrijven uit de blockchain-sector. Effectenmakelaars, beursgenoteerde bedrijven en bankdienstverleners worden ook geclassificeerd als "hoog risico" zoals vermeld in het rapport. Hoewel de sector van de financiële technologie nog steeds een potentiële motor is voor zowel het witwassen van geld als de financiering van terrorisme, werd in het UIF-rapport voor 2020 geen risicobeoordeling gegeven voor deze sector. Tijdens een virtuele conferentie in augustus vermeldde een van de UNIF-functionarissen dat cryptocurrencies een risico vormen voor illegale activiteiten en merkte op dat deze entiteit deze technologie nog steeds beschouwt als een "nieuw risico". Het is vermeldenswaard dat volgens gegevens verstrekt door de Spaanse Cointelegraph, de Mexicaanse blockchain- en fintech-sector in slechts twee jaar bijna verdubbeld is.

Banken wassen geld vaker dan cryptocurrency.

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z kt&oacute;rymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa &quot;G7 banking&quot; - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadk&oacute;w prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są r&oacute;wnież ujęci w klasyfikacji &quot;wysokiego ryzyka&quot; podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zar&oacute;wno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędnik&oacute;w UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za &quot;nowe ryzyko&quot;.

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dw&oacute;ch lat prawie się podwoił.

Tu znajdują się posty, które nie były przypisane do żadnej grupy 

Hier bevinden zich berichten die niet aan een groep waren toegewezen.

ccGEVONDEN Archief

ccFOUND Archiwum 

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z którymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadków prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są również ujęci w klasyfikacji "wysokiego ryzyka" podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędników UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za "nowe ryzyko".

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dwóch lat prawie się podwoił.