Bank-bank mencuci uang lebih sering daripada kriptocurrency.
Departemen Intelijen Keuangan di Meksiko baru-baru ini telah menerbitkan hasil dari evaluasi risiko nasional kedua mereka. Dalam laporan tersebut, diungkapkan bahwa risiko pencucian uang di sektor perbankan jauh melampaui masalah yang dihadapi perusahaan di sektor fintech. Menurut El Economista, kelompok "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank, dan Inbursa - melaporkan kasus pencucian uang yang jauh lebih banyak di Meksiko dibandingkan dengan perusahaan di sektor blockchain. Perusahaan pialang, perusahaan bursa, dan penyedia layanan perbankan juga termasuk dalam klasifikasi "risiko tinggi" yang disebutkan dalam laporan. Meskipun sektor teknologi keuangan masih menjadi sumber potensial untuk pencucian uang maupun pembiayaan terorisme, dalam laporan UIF untuk tahun 2020 tidak ada klasifikasi risiko untuk sektor ini. Selama konferensi virtual pada bulan Agustus, salah satu pejabat UNIF menyebutkan bahwa cryptocurrency merupakan risiko untuk digunakan dalam aktivitas ilegal, dan mencatat bahwa instansi tersebut masih menganggap teknologi ini sebagai "risiko baru." Perlu dicatat bahwa menurut data dari Cointelegraph Spanyol, sektor blockchain dan fintech di Meksiko hampir dua kali lipat dalam waktu hanya dua tahun.
Departemen Intelijen Keuangan di Meksiko baru-baru ini telah menerbitkan hasil dari evaluasi risiko nasional kedua mereka. Dalam laporan tersebut, diungkapkan bahwa risiko pencucian uang di sektor perbankan jauh melampaui masalah yang dihadapi perusahaan di sektor fintech. Menurut El Economista, kelompok "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank, dan Inbursa - melaporkan kasus pencucian uang yang jauh lebih banyak di Meksiko dibandingkan dengan perusahaan di sektor blockchain. Perusahaan pialang, perusahaan bursa, dan penyedia layanan perbankan juga termasuk dalam klasifikasi "risiko tinggi" yang disebutkan dalam laporan. Meskipun sektor teknologi keuangan masih menjadi sumber potensial untuk pencucian uang maupun pembiayaan terorisme, dalam laporan UIF untuk tahun 2020 tidak ada klasifikasi risiko untuk sektor ini. Selama konferensi virtual pada bulan Agustus, salah satu pejabat UNIF menyebutkan bahwa cryptocurrency merupakan risiko untuk digunakan dalam aktivitas ilegal, dan mencatat bahwa instansi tersebut masih menganggap teknologi ini sebagai "risiko baru." Perlu dicatat bahwa menurut data dari Cointelegraph Spanyol, sektor blockchain dan fintech di Meksiko hampir dua kali lipat dalam waktu hanya dua tahun.
usersUpvoted
answersCount