Las autoridades españolas quieren saber todos los poseedores de criptomonedas
Según informes de Reuters, las autoridades españolas están preparando una ley que obligará a los dueños de las criptomonedas a revelar sus fondos. Además, tendrían que informar sobre todas las ganancias obtenidas de los activos digitales.
Las propuestas de las autoridades españolas forman parte de una estrategia más amplia para eliminar el fraude fiscal. Las regulaciones radicales deben cubrir no solo las criptomonedas. Según las nuevas reglas, sería ilegal para transacciones en efectivo superiores a 1000 euros (el límite actual era de 2500 euros).
El “Proyecto de Ley de medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal” recibió luz verde del Consejo de Ministros español. Si pasa por más procedimientos, los propietarios de las criptomonedas tendrán la obligación de informar sus inversiones con precisión. De acuerdo con la ley propuesta, los ciudadanos españoles reportarían todas las criptomonedas que posean o usen, incluso si las tienen o las usan fuera del país.
La agencia tributaria española AEAT monitorea las transacciones criptográficas de los residentes para prevenir el fraude y el lavado de dinero. Formalmente, esto ha estado sucediendo desde 2018, pero la oficina tiene un margen de acción limitado.
Los planes para sellar el sistema fiscal español llegaron unos meses después del inicio de la implementación de las reglas nacionales 5AMLD. La Quinta Directiva de la Unión Europea se refiere a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y, por lo tanto, también cubre el intercambio de criptomonedas. Para cumplir con los requisitos de 5AMDL, deben cumplir con las estrictas reglas KYC (Know Your Customer).
La ley, que está en vigor desde junio, para adaptar la ley española a las reglas 5AMLD, requiere que el intercambio de cifrado, así como los proveedores de billeteras electrónicas o servicios fiduciarios, se registren en el banco central. Además, las plataformas para el intercambio de activos digitales deben demostrar que cumplen con las reglas sobre verificación de clientes.
Según informes de Reuters, las autoridades españolas están preparando una ley que obligará a los dueños de las criptomonedas a revelar sus fondos. Además, tendrían que informar sobre todas las ganancias obtenidas de los activos digitales.
Las propuestas de las autoridades españolas forman parte de una estrategia más amplia para eliminar el fraude fiscal. Las regulaciones radicales deben cubrir no solo las criptomonedas. Según las nuevas reglas, sería ilegal para transacciones en efectivo superiores a 1000 euros (el límite actual era de 2500 euros).
El “Proyecto de Ley de medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal” recibió luz verde del Consejo de Ministros español. Si pasa por más procedimientos, los propietarios de las criptomonedas tendrán la obligación de informar sus inversiones con precisión. De acuerdo con la ley propuesta, los ciudadanos españoles reportarían todas las criptomonedas que posean o usen, incluso si las tienen o las usan fuera del país.
La agencia tributaria española AEAT monitorea las transacciones criptográficas de los residentes para prevenir el fraude y el lavado de dinero. Formalmente, esto ha estado sucediendo desde 2018, pero la oficina tiene un margen de acción limitado.
Los planes para sellar el sistema fiscal español llegaron unos meses después del inicio de la implementación de las reglas nacionales 5AMLD. La Quinta Directiva de la Unión Europea se refiere a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y, por lo tanto, también cubre el intercambio de criptomonedas. Para cumplir con los requisitos de 5AMDL, deben cumplir con las estrictas reglas KYC (Know Your Customer).
La ley, que está en vigor desde junio, para adaptar la ley española a las reglas 5AMLD, requiere que el intercambio de cifrado, así como los proveedores de billeteras electrónicas o servicios fiduciarios, se registren en el banco central. Además, las plataformas para el intercambio de activos digitales deben demostrar que cumplen con las reglas sobre verificación de clientes.
1 user upvote it!
0 answers