Mexico's Financial Intelligence Division recently published the results of its second national risk assessment. The report emphasizes that the risk of money laundering in the banking sector far outweighs the problems faced by fintech companies. According to El Economista, the so-called The "G7 banking" group - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank and Inbursa - registers much more money laundering in Mexico than companies in the blockchain sector. Brokerage firms, listed firms and banking service providers are also included in the "high risk" classification given in the report. While the financial technology sector is still a potential promoter of both money laundering and terrorist financing, the UIF report for 2020 does not provide a risk classification for this sector. At a virtual conference in August, one UNIF official mentioned that cryptocurrencies posed a risk of being used in illegal activities, and noted that the entity continued to regard the technology as a "new risk". It's worth noting that, according to data provided by the Spanish Cointelegraph, the Mexican blockchain and fintech sector has almost doubled in just two years.

Mexico's Financial Intelligence Division recently published the results of its second national risk assessment. The report emphasizes that the risk of money laundering in the banking sector far outweighs the problems faced by fintech companies.

 According to El Economista, the so-called The "G7 banking" group - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank and Inbursa - registers much more money laundering in Mexico than companies in the blockchain sector. Brokerage firms, listed firms and banking service providers are also included in the "high risk" classification given in the report.

 While the financial technology sector is still a potential promoter of both money laundering and terrorist financing, the UIF report for 2020 does not provide a risk classification for this sector.

 At a virtual conference in August, one UNIF official mentioned that cryptocurrencies posed a risk of being used in illegal activities, and noted that the entity continued to regard the technology as a "new risk".

 It's worth noting that, according to data provided by the Spanish Cointelegraph, the Mexican blockchain and fintech sector has almost doubled in just two years.

Banks launder money more often than cryptocurrencies

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z kt&oacute;rymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa &quot;G7 banking&quot; - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadk&oacute;w prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są r&oacute;wnież ujęci w klasyfikacji &quot;wysokiego ryzyka&quot; podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zar&oacute;wno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędnik&oacute;w UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za &quot;nowe ryzyko&quot;.

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dw&oacute;ch lat prawie się podwoił.

Wydział Wywiadu Finansowego w Meksyku opublikował niedawno wyniki swojej drugiej krajowej oceny ryzyka. W raporcie podkreślono, że ryzyko prania pieniędzy w sektorze bankowym znacznie przewyższa problemy, z którymi borykają się firmy z sektora fintech.

Według El Economista, tzw. grupa "G7 banking" - BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank i Inbursa - rejestruje w Meksyku znacznie więcej przypadków prania pieniędzy niż firmy z sektora blockchain. Przedsiębiorstwa maklerskie, firmy giełdowe i dostawcy usług bankowych są również ujęci w klasyfikacji "wysokiego ryzyka" podanej w sprawozdaniu.

Chociaż sektor technologii finansowych jest nadal potencjalnym propagatorem zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, w sprawozdaniu UIF za rok 2020 nie przedstawiono klasyfikacji ryzyka dla tego sektora.

Podczas sierpniowej wirtualnej konferencji jeden z urzędników UNIF wspomniał, że kryptowaluty stanowią ryzyko wykorzystania w nielegalnej działalności, i zauważył, że podmiot ten nadal uważa tę technologię za "nowe ryzyko".

Warto zauważyć, że według danych dostarczonych przez hiszpański Cointelegraph, meksykański sektor blockchain i fintech w ciągu zaledwie dwóch lat prawie się podwoił.

Banks launder money more often than cryptocurrencies

Featured