السلطات الإسبانية ترغب في معرفة جميع أصحاب العملات الرقمية.
وفقًا لتقارير رويترز، تعمل السلطات الإسبانية على إعداد قانون سيجبر أصحاب العملات الرقمية على الكشف عن أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عليهم الإبلاغ عن جميع الأرباح المحققة من الأصول الرقمية.
تشكل اقتراحات السلطات الإسبانية جزءًا من استراتيجية أوسع للقضاء على التهرب الضريبي. ستشمل اللوائح المتطرفة ليست فقط العملات الرقمية. بموجب القواعد الجديدة، ستكون المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو غير قانونية (الحد الحالي كان 2500 يورو).
اعتمدت "مشروع القانون بشأن التدابير الوقائية ومكافحة التهرب الضريبي" من قبل مجلس الوزراء الإسباني. إذا مر النص بالمزيد من الإجراءات، ستتولى أصحاب العملات الرقمية التقرير بدقة عن استثماراتهم. ووفقًا للقانون المقترح، سيقوم المواطنون الإسبان بالإبلاغ عن جميع العملات الرقمية التي يمتلكونها أو يستخدمونها، حتى إذا كانوا يمتلكونها أو يستخدمونها خارج البلاد.
تراقب الوكالة الإسبانية للضرائب AEAT المعاملات الرقمية للمقيمين لمنع الاحتيال وغسيل الأموال. تشمل هذه المهمة رسميًا منذ عام 2018، لكن المكتب لديه نطاق محدود للعمل.
تأتي خطة تكوين نظام الضرائب الإسباني بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ قواعد 5AMLD الوطنية. تتعلق الدليل الأوروبي الخامس لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي يغطي أيضًا تبادل العملات الرقمية. من أجل الامتثال لمتطلبات 5AMDL، يجب عليهم الامتثال للقواعد الصارمة لـ KYC (معرفة العميل).
القانون الذي يعمل به منذ يونيو لتكييف القانون الإسباني مع قواعد 5AMDL، يتطلب من تبادل العملات الرقمية، وكذلك مزودي المحافظ الإلكترونية أو الخدمات المؤتمتة، التسجيل لدى البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تثبت منصات صرف الأصول الرقمية أنها تلتزم بقواعد التحقق من العملاء.
وفقًا لتقارير رويترز، تعمل السلطات الإسبانية على إعداد قانون سيجبر أصحاب العملات الرقمية على الكشف عن أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عليهم الإبلاغ عن جميع الأرباح المحققة من الأصول الرقمية.
تشكل اقتراحات السلطات الإسبانية جزءًا من استراتيجية أوسع للقضاء على التهرب الضريبي. ستشمل اللوائح المتطرفة ليست فقط العملات الرقمية. بموجب القواعد الجديدة، ستكون المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو غير قانونية (الحد الحالي كان 2500 يورو).
اعتمدت "مشروع القانون بشأن التدابير الوقائية ومكافحة التهرب الضريبي" من قبل مجلس الوزراء الإسباني. إذا مر النص بالمزيد من الإجراءات، ستتولى أصحاب العملات الرقمية التقرير بدقة عن استثماراتهم. ووفقًا للقانون المقترح، سيقوم المواطنون الإسبان بالإبلاغ عن جميع العملات الرقمية التي يمتلكونها أو يستخدمونها، حتى إذا كانوا يمتلكونها أو يستخدمونها خارج البلاد.
تراقب الوكالة الإسبانية للضرائب AEAT المعاملات الرقمية للمقيمين لمنع الاحتيال وغسيل الأموال. تشمل هذه المهمة رسميًا منذ عام 2018، لكن المكتب لديه نطاق محدود للعمل.
تأتي خطة تكوين نظام الضرائب الإسباني بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ قواعد 5AMLD الوطنية. تتعلق الدليل الأوروبي الخامس لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي يغطي أيضًا تبادل العملات الرقمية. من أجل الامتثال لمتطلبات 5AMDL، يجب عليهم الامتثال للقواعد الصارمة لـ KYC (معرفة العميل).
القانون الذي يعمل به منذ يونيو لتكييف القانون الإسباني مع قواعد 5AMDL، يتطلب من تبادل العملات الرقمية، وكذلك مزودي المحافظ الإلكترونية أو الخدمات المؤتمتة، التسجيل لدى البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تثبت منصات صرف الأصول الرقمية أنها تلتزم بقواعد التحقق من العملاء.
usersUpvoted
answersCount