البنوك تغسل الأموال أكثر من العملات الرقمية.
نشر قسم المخابرات المالية في المكسيك مؤخرًا نتائج تقييمه الوطني الثاني للمخاطر. وأشير في التقرير إلى أن مخاطر غسل الأموال في قطاع البنوك تفوق بكثير المشاكل التي تواجهها شركات قطاع التكنولوجيا المالية.
وفقًا لـ El Economista ، فإن ما يسمى بـ"مجموعة مصرفية G7" - BBVA ، Santander ، Citibanamex ، Banorte ، HSBC ، Scotiabank و Inbursa - تُسجِّل في المكسيك عددًا أكبر بكثير من حالات غسل الأموال مقارنة بشركات قطاع التكنولوجيا المجمّعة. شركات الوساطة المالية وشركات البورصة ومزودي الخدمات المصرفية أيضًا مصنفون كـ "مخاطر عالية" في التقرير.
على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية ما زال محتملاً كمروج لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلا أن التقرير الصادر عن قسم مخابرات المالية لعام 2020 لم يشمل تصنيف المخاطر لهذا القطاع.
خلال مؤتمر افتراضي في أغسطس ، ذكر أحد مسؤولي UNIF أن العملات المشفرة تشكل خطر استخدام غير قانوني ، ولاحظ أن هذه الجهة ما زالت تعتبر هذه التكنولوجيا "مخاطر جديدة".
من الجدير بالذكر أنه وفقًا للبيانات التي قدمتها Cointelegraph الإسبانية ، تقريبًا تضاعفت قطاعي سلسلة الكتلة والتكنولوجيا المالية في المكسيك خلال سنتين فقط.
نشر قسم المخابرات المالية في المكسيك مؤخرًا نتائج تقييمه الوطني الثاني للمخاطر. وأشير في التقرير إلى أن مخاطر غسل الأموال في قطاع البنوك تفوق بكثير المشاكل التي تواجهها شركات قطاع التكنولوجيا المالية.
وفقًا لـ El Economista ، فإن ما يسمى بـ"مجموعة مصرفية G7" - BBVA ، Santander ، Citibanamex ، Banorte ، HSBC ، Scotiabank و Inbursa - تُسجِّل في المكسيك عددًا أكبر بكثير من حالات غسل الأموال مقارنة بشركات قطاع التكنولوجيا المجمّعة. شركات الوساطة المالية وشركات البورصة ومزودي الخدمات المصرفية أيضًا مصنفون كـ "مخاطر عالية" في التقرير.
على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية ما زال محتملاً كمروج لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلا أن التقرير الصادر عن قسم مخابرات المالية لعام 2020 لم يشمل تصنيف المخاطر لهذا القطاع.
خلال مؤتمر افتراضي في أغسطس ، ذكر أحد مسؤولي UNIF أن العملات المشفرة تشكل خطر استخدام غير قانوني ، ولاحظ أن هذه الجهة ما زالت تعتبر هذه التكنولوجيا "مخاطر جديدة".
من الجدير بالذكر أنه وفقًا للبيانات التي قدمتها Cointelegraph الإسبانية ، تقريبًا تضاعفت قطاعي سلسلة الكتلة والتكنولوجيا المالية في المكسيك خلال سنتين فقط.
usersUpvoted
answersCount